证券代码：300070          证券简称：碧水源             公告编号：2019-145


                   北京碧水源科技股份有限公司

              第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议于 2019 年 8 月 2 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2019 年 7 月 23 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实际
参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于为洱源碧海环保科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人洱源碧海环保科技有限公司（以下简称“洱源碧海”）为本公司控
股子公司，公司持股比例为 70%。
    为加强项目建设，同意公司为洱源碧海向农银金融租赁有限公司申请的金额
不超过人民币 55,000 万元的融资租赁提供连带责任保证担保，担保期限为自协
议生效之日起 10 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案》；
    被担保人贵州安龙顺源水务有限公司（以下简称“顺源水务”）为本公司控
股子公司，公司持股比例为 90%。


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    为加强项目建设，同意公司为顺源水务向中国农业发展银行安龙县支行申请
的金额不超过人民币 48,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限
为自协议生效之日起 20 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于为德令哈新水源水务有限公司提供担保的议案》。
    被担保人德令哈新水源水务有限公司（以下简称“德令哈水务”）为本公司
控股子公司，公司持股比例为 66%。
    为加强项目建设，同意公司为德令哈水务向中国农业发展银行海西蒙古族藏
族自治州分行申请的金额不超过人民币 4,500 万元的固定资产贷款提供连带责
任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 12 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本
议案尚需提交公司股东大会审议。




   特此公告。




                                             北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一九年八月二日


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