证券代码：300070          证券简称：碧水源            公告编号：2019-159


                   北京碧水源科技股份有限公司
                 第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于 2019 年 8 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2019 年 8 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<2019 年半年度报告>及<2019 年半年度报告摘要>的议
案》；
    具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2019
年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部 2019 年 4 月发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定和要求进
行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，同意本次会计政策变更。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具
体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于会计政策
变更的公告》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


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特此公告。




                 北京碧水源科技股份有限公司
                            董事会
                    二〇一九年八月二十四日




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