证券代码：300070             证券简称：碧水源              公告编号：2019-180


                     北京碧水源科技股份有限公司

                2019年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2019年9月21日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告方式向全体股东发出召开2019年第四次临时股东大会的通知，本次会议以
现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2019年10月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年10月7日15：00至2019年10月8日
15：00的任意时间。现场会议于2019年10月8日上午9:30在北京市海淀区生命科
学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出 席 本 次会 议的 股 东及 股 东代 表共 20 人， 代 表公 司有 表 决权 的 股 份
1,348,956,070 股，占公司有表决权股份总数的 42.63%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 9 人，所持股份 1,314,573,616 股，占公司有表决权股份总数的
41.54%；参加网络投票的股东 11 人，所持股份 34,382,454 股，占公司有表决权

股份总数的 1.09%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科
技股份有限公司章程》的规定。

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   二、议案审议情况
   本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
   1、审议通过《关于对外投资的进展暨变更相关业绩承诺与补偿及业绩奖励
的议案》；
   本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。

   审 议 结果 ：同 意 票 1,348,669,970 股， 占出 席 会议 有表 决权 股 份总 数 的
99.98%；反对票286,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。
该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票169,519,431股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.83%；反对票286,100股；弃权
票0股。
   2、审议通过《关于为平遥碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体

上的相关内容。
   审 议 结果 ：同 意 票 1,347,112,515 股， 占出 席 会议 有表 决权 股 份总 数 的
99.86%；反对票1,843,555股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票167,961,976股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.91%；反对票1,843,555股；弃
权票0股。
   3、审议通过《关于为德安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；

   本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
   审 议 结果 ：同 意 票 1,347,112,515 股， 占出 席 会议 有表 决权 股 份总 数 的
99.86%；反对票1,843,555股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票167,961,976股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.91%；反对票1,843,555股；弃


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权票0股。
   4、审议通过《关于为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
   审 议 结果 ：同 意 票 1,347,112,515 股， 占出 席 会议 有表 决权 股 份总 数 的
99.86%；反对票1,843,555股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票0

股。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票167,961,976股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.91%；反对票1,843,555股；弃
权票0股。
   5、审议通过《关于为吉安良业照明技术有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
   审 议 结果 ：同 意 票 1,347,112,515 股， 占出 席 会议 有表 决权 股 份总 数 的

99.86%；反对票1,843,555股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票167,961,976股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.91%；反对票1,843,555股；弃
权票0股。
   6、审议通过《关于变更为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保部分事
项的议案》；
   本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体

上的相关内容。
   审 议 结果 ：同 意 票 1,348,670,770 股， 占出 席 会议 有表 决权 股 份总 数 的
99.98%；反对票285,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。
该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票169,520,231股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.83%；反对票285,300股；弃权
票0股。


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   7、审议通过《关于提前终止为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
   审 议 结果 ：同 意 票 1,348,670,770 股， 占出 席 会议 有表 决权 股 份总 数 的
99.98%；反对票285,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。
该议案获得通过。

   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票169,520,231股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.83%；反对票285,300股；弃权
票0股。
   8、审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》。
   本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
   审 议 结果 ：同 意 票 1,348,669,970 股， 占出 席 会议 有表 决权 股 份总 数 的
99.98%；反对票286,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。

该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票169,519,431股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.83%；反对票286,100股；弃权
票0股。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的

召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、北京碧水源科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2019年
第四次临时股东大会的法律意见书》。


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特此公告。




                 北京碧水源科技股份有限公司
                            董事会
                      二〇一九年十月八日




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