证券代码：300070          证券简称：碧水源             公告编号：2020-001


                   北京碧水源科技股份有限公司
              第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五

次会议于 2019 年 12 月 31 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2019 年 12 月 20 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案》；
    被担保人北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“北京良业”）为公司
控股子公司，公司持有北京良业 90.01%股权。

    为加强项目建设，同意公司为北京良业向交通银行股份有限公司北京上地支
行申请的金额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担
保，担保期限为自担保合同签署之日起 18 个月。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净
资产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，

本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人河北正定京源环境科技有限公司（以下简称“正定京源”）为公司
全资子公司，公司持有正定京源 100%股权。



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    为满足项目资金需求，同意公司为正定京源向招商银行股份有限公司石家庄
分行申请的金额不超过人民币 22,000 万元的固定资产贷款提供连带责任保证担
保，担保期限为自协议生效之日起 15 年。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净
资产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人平顶山市豫源水务科技有限公司（以下简称“豫源水务”）为公司

控股子公司，公司持有豫源水务 90%股权。
    为加强项目建设，同意公司为豫源水务向中国工商银行股份有限公司平顶山
分行申请的金额不超过人民币 31,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，
担保期限为自协议生效之日起 17 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净

资产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知公告》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。




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    北京碧水源科技股份有限公司
              董事会
        二〇二〇年一月一日




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