证券代码：300070           证券简称：碧水源           公告编号：2020-021


                   北京碧水源科技股份有限公司

      关于增加2020年第二次临时股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 12 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的通知》，公司定于 2020 年 2 月 28 日（星期五）上午 9：30 以现场与网
络相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。
    2020 年 2 月 18 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于为宁
波良麒光艺环境技术有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司股东文剑平先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以
临时提案的方式直接提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，文剑平先生持有
公司股份 538,099,975 股，占公司总股本的比例为 17.00%，该提案人的身份符
合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会
职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交
易所创业板《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提
交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并将作为 2020 年第二次临时股东大会
的第 6 项议案。
    因上述临时提案的增加，原 2020 年第二次临时股东大会通知的相关条款均
有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站上发布的公告。




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特此公告。




                 北京碧水源科技股份有限公司
                          董事会
                   二〇二〇年二月十八日




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