证券代码：300070            证券简称：碧水源           公告编号：2020-046


                   北京碧水源科技股份有限公司
              第四届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九
次会议于 2020 年 3 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2020 年 3 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实
际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于为
东方碧水源水务有限公司提供担保的议案》。
    被担保人东方碧水源水务有限公司（以下简称“东方碧水源”）为公司全资
子公司，公司持股比例为 100%。
    为加强项目建设，同意公司为东方碧水源在交通银行股份有限公司海南省分
行申请的金额不超过人民币 40,000 万元的固定资产贷款提供连带责任保证担
保，担保期限为自协议生效之日起 18 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告
在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本
议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


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    北京碧水源科技股份有限公司
              董事会
       二〇二〇年三月二十三日




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