证券代码：300070          证券简称：碧水源             公告编号：2020-096


                   北京碧水源科技股份有限公司

              第四届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四
次会议于 2020 年 6 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2020 年 6 月 12 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实
际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公
告》（公告编号：2020-097）。
    公司全体董事已对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
    公司独立董事勤勉尽责，积极推动公司治理体系建设，为公司持续、健康发
展做出了重要贡献。公司董事会结合行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事
津贴（税前）由每年 7.2 万元调整为每年 12 万元。
    本次独立董事津贴的调整自公司股东大会审议通过后执行。本次调整符合公
司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。独立董事樊康平、谢志
华、王凯军回避表决。本议案需提请公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人北京碧水源膜科技有限公司（以下简称“北京膜科技”）为公司全


                                    1
资子公司，公司持有北京膜科技 100%股权。
    为北京膜科技日常经营所需，同意公司为北京膜科技在中国进出口银行北京
分行申请的金额不超过人民币 6,000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担
保，担保期限为自贷款发放之日起 3 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
       四、审议通过《关于为武汉碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人武汉碧水源环保科技有限公司（以下简称“武汉碧水源”）为公司
全资子公司，公司持有武汉碧水源 100%股权。
    为武汉碧水源日常经营所需，同意公司为武汉碧水源在中国工商银行股份有
限公司武汉黄浦支行申请的金额不超过人民币 1,000 万元的营运资金贷款提供
连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 1 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
       五、审议通过《关于为天津蓟源水处理有限公司提供担保的议案》；
    被担保人天津蓟源水处理有限公司（以下简称“天津蓟源”）为公司控股子
公司，公司持有天津蓟源 99%股权，公司控股子公司天津市碧水源环境科技有限
公司持有天津蓟源 1%股权，公司持有天津市碧水源环境科技有限公司 78.77%股
权。
    为加强项目建设，同意公司为天津蓟源在信达金融租赁有限公司申请的金额
不超过人民币 15,000 万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为


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自协议生效之日起 8 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
       六、审议通过《关于提前终止为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
    2019 年 6 月 19 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为
东方碧水源水务有限公司提供担保的议案》，同意公司为东方碧水源在中国农业
发展银行东方市支行申请的金额不超过人民币 45,000 万元的项目贷款提供连带
责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 20 年。具体担保内容详见公司于
2019 年 6 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的公告（公告编
号：2019-089）。由于该项目有其他资金安排，同意公司本次提前终止该担保事
项。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告
在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    七、审议通过《关于向关联方申请综合授信额度并接受全资子公司担保暨
关联交易的议案》。
    为满足公司经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司（以下简
称“中关村银行”）申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元用于补充公司
流动资金，有效期为 12 个月。为提升公司融资效率，公司全资子公司北京久安
建设投资集团有限公司为公司向中关村银行申请的不超过人民币 20,000 万元综
合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 12 个月。具体内
容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向关联
方申请综合授信额度并接受全资子公司担保暨关联交易的公告》。




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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定，
中关村银行为公司关联法人，本次综合授信构成关联交易。独立董事对本议案进
行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参见公司于同日公告在中国证监
会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事文剑平回避表
决。




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二〇年六月二十三日




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