证券代码：300070           证券简称：碧水源           公告编号：2020-097


                   北京碧水源科技股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善风险控制体系，
保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、
履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟
购买责任保险。2020 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第四十四次审议通过
《关于购买董监高责任险的议案》，并提交公司股东大会审议。具体方案如下：
    一、具体方案
    1、投保人：北京碧水源科技股份有限公司
    2、被投保人：北京碧水源科技股份有限公司及公司董事、监事、高级管理
人员等
    3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年
    4、保险费总额：不超过 30 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的
数额为准）
    5、保险期限：12 个月
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责责任保险的具体办理（包括但
不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪
公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以
及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险
控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充
分行使权利、履行职责。此事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程


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序合法、合规，因此我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。




   特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二〇年六月二十三日




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