证券代码：300070            证券简称：碧水源         公告编号：2020-112


                   北京碧水源科技股份有限公司

                2020年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2020年6月30日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告方式向全体股东发出召开2020年第四次临时股东大会的通知，本次会议以
现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2020年7月15日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：
00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年7月15日9：15至
2020年7月15日15：00的任意时间。现场会议于2020年7月15日上午9：30在北京
市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出席本次 会议的股 东及股东 代表共 39 人，代 表公司有 表决权的 股 份
1,263,073,798 股，占公司有表决权股份总数的 39.91%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 11 人，所持股份 1,146,965,980 股，占公司有表决权股份总数
的 36.24%；参加网络投票的股东 28 人，所持股份 116,107,818 股，占公司有表
决权股份总数的 3.67%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

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   二、议案审议情况
   本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
   1、审议通过《关于为黎城碧源水环境治理有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容详见2020年6月1日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
   审议结果：同意票 1,259,590,031股，占出席会议有表决权股份总数的
99.72%；反对票3,483,767股，占出席会议有表决权股份总数0.28%；弃权票0股。
该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票120,673,051股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.19%；反对票3,483,767股；弃
权票0股。
   2、审议通过《关于为绥化碧清水务有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容详见2020年6月1日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
   审议结果：同意票 1,259,590,031股，占出席会议有表决权股份总数的
99.72%；反对票3,483,767股，占出席会议有表决权股份总数0.28%；弃权票0股。
该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票120,673,051股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.19%；反对票3,483,767股；弃
权票0股。
   3、审议通过《关于为绥化碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容详见2020年6月1日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
   审议结果：同意票 1,259,590,031股，占出席会议有表决权股份总数的
99.72%；反对票3,483,767股，占出席会议有表决权股份总数0.28%；弃权票0股。
该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票120,673,051股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.19%；反对票3,483,767股；弃
权票0股。


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   4、审议通过《关于为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容详见2020年6月1日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
   审议结果：同意票 1,259,590,031股，占出席会议有表决权股份总数的
99.72%；反对票3,483,767股，占出席会议有表决权股份总数0.28%；弃权票0股。
该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票120,673,051股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.19%；反对票3,483,767股；弃
权票0股。
   5、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
   本议案内容详见2020年6月23日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
    审议结果：同意票 444,571,042 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.92%；
反对票 178,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.04%；弃权票 169,399 股。
关联股东文剑平、刘振国、戴日成、龙利民、张兴回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 123,808,719 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.72%；反对票 178,700 股；
弃权票 169,399 股。
   6、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
   本议案内容详见2020年6月23日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,262,889,098 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99%；反对票 184,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 123,972,118 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.85%；反对票 184,700 股；
弃权票 0 股。
    7、审议通过《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见 2020 年 6 月 23 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒


                                   3
体上的相关内容。
   审议结果：同意票 1,259,590,031 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.72%；反对票 3,483,767 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 120,673,051 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.19%；反对票 3,483,767 股；
弃权票 0 股。
   8、审议通过《关于为武汉碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容详见 2020 年 6 月 23 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒
体上的相关内容。
   审议结果：同意票 1,259,590,031 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.72%；反对票 3,483,767 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 120,673,051 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.19%；反对票 3,483,767 股；
弃权票 0 股。
   9、审议通过《关于为天津蓟源水处理有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容详见 2020 年 6 月 23 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒
体上的相关内容。
   审议结果：同意票 1,259,590,031 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.72%；反对票 3,483,767 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 120,673,051 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.19%；反对票 3,483,767 股；
弃权票 0 股。
   10、审议通过《关于提前终止为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容详见 2020 年 6 月 23 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒
体上的相关内容。
   审议结果：同意票 1,262,895,098 股，占出席会议有表决权股份总数的


                                   4
99.99%；反对票 178,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 123,978,118 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.86%；反对票 178,700 股；
弃权票 0 股。
    11、审议通过《关于为天津碧水源膜材料有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见 2020 年 6 月 30 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒
体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,259,590,031 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.72%；反对票 3,483,767 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 120,673,051 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.19%；反对票 3,483,767 股；
弃权票 0 股。
    12、审议通过《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案
（一）》；
    本议案内容详见 2020 年 6 月 30 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒
体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,259,596,031 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.72%；反对票 3,477,767 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 120,679,051 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.20%；反对票 3,477,767 股；
弃权票 0 股。
    13、审议通过《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案
（二）》；
    本议案内容详见 2020 年 6 月 30 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒
体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,259,596,031 股，占出席会议有表决权股份总数的


                                   5
99.72%；反对票 3,477,767 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 120,679,051 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.20%；反对票 3,477,767 股；
弃权票 0 股。
   14、审议通过《关于为控股子公司向关联方申请综合授信额度提供担保暨关
联交易的议案》。
   本议案内容详见 2020 年 6 月 30 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒
体上的相关内容。
   审议结果：同意票 761,338,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.54%；
反对票 3,483,767 股，占出席会议有表决权股份总数 0.46%；弃权票 0 股。关联
股东文剑平回避表决，该议案获得通过。
   其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 120,673,051 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.19%；反对票 3,483,767 股；
弃权票 0 股。
   三、律师出具的法律意见书
   北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
   四、备查文件
   1、北京碧水源科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
   2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2020年
第四次临时股东大会的法律意见书》。




   特此公告。


                                   6
    北京碧水源科技股份有限公司
               董事会
       二〇二〇年七月十五日




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