证券代码：300070            证券简称：碧水源           公告编号：2020-113


                   北京碧水源科技股份有限公司

              第四届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六
次会议于 2020 年 7 月 17 日上午 9：30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2020 年 7 月 7 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实
际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张兴先生为公司
副总经理，任期至第四届董事会届满之日止。张兴先生简历详见附件。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案》；
    被担保人北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“北京良业”）为公司
控股子公司，公司持有北京良业 90.01%股权。
    为满足发展需要，同意公司为北京良业向中交融资租赁（广州）有限公司申
请的金额不超过人民币 30,000 万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担
保期限为自协议生效之日起 3 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本


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议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、审议通过《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案
（一）》；
    被担保人北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）为公司
参股公司，公司持有德青源 21.04%股权；上海益倍管理咨询有限公司持有德青
源 25.60%股权；西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）持有德青源 11.89%股
权，北京德青源科技有限公司持有德青源 7.56%股权等。
    为补充流动资金，同意公司为德青源向中国银行股份有限公司北京方庄中心
支行申请的新增金额不超过人民币 10,000 万元的综合授信提供连带责任保证担
保，担保期限为自担保协议生效之日起 1 年。本次增加综合授信后德青源在中国
银行股份有限公司北京方庄中心支行综合授信总量为 20,000 万元。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
       四、审议通过《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案
（二）》；
    被担保人德青源为公司参股公司，公司持有德青源 21.04%股权；上海益倍
管理咨询有限公司持有德青源 25.60%股权；西藏必兴创业投资合伙企业（有限
合伙）持有德青源 11.89%股权，北京德青源科技有限公司持有德青源 7.56%股权
等。
    为补充流动资金，同意公司为德青源向华夏银行股份有限公司北京分行申请
的金额不超过人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为
自协议生效之日起 1 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对


                                    2
外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于提前终止为北京良业环境技术股份有限公司提供担保
的议案（一）》；
    2018 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为北
京良业环境技术有限公司提供担保的议案（一）》，同意公司为北京良业向平安
银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币 15,000 万元综合授信提供连带
责任担保，担保期限以保证担保合同生效日起至一年期综合授信合同项下具体授
信债务履行期限届满之日后两年。具体担保内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日在
中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2018-169）。由于此
笔主合同项下已结束，同意公司本次提前终止该担保事项。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司同日公告于
中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    六、审议通过《关于提前终止为北京良业环境技术股份有限公司提供担保
的议案（二）》；
    2019 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为
北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为北京良业向中信
银行股份有限公司申请的不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度提供连带责
任保证担保。保证期间为 2 年。具体担保内容详见公司于 2019 年 7 月 27 日在中
国证监会指定创业板信息披露的公告（公告编号：2019-111）。由于该项目有其
他资金安排，同意公司本次提前终止该担保事项。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司同日公告于
中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    七、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。


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    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于召
开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二〇年七月十八日




                                   4
附件：张兴先生简历
    张兴先生，1983 年出生，中共党员，高级经济师，江西财经大学金融专业
经济学学士、中国人民大学经济法学研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2007
年 5 月至 2010 年 8 月先后任职于华北高速公路股份有限公司证券投资部、董事
会秘书办公室；2010 年 9 月加入北京碧水源科技股份有限公司，历任本公司证
券部经理、总监，2018 年 3 月起任本公司董事会秘书，2020 年 7 月起任本公司
副总经理、董事会秘书。
    张兴先生目前持有公司股票 44,444 股，与公司其他持股超过 5%以上股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。




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