证券代码：300070           证券简称：碧水源            公告编号：2020-121


                   北京碧水源科技股份有限公司
               第四届董事会第四十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七
次会议于 2020 年 8 月 17 日上午 9：30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2020 年 8 月 7 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实
际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<2020 年半年度报告>及<2020 年半年度报告摘要>的议
案》；
    具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2020
年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，
决定对《公司章程》中的相关条款进行修订。详情请参见公司于同日公告在中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的《公司章程修订对照表》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    三、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；




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    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《公司章程》的有关规定，因樊康平先生自 2014 年 4 月起担任公司独立
董事任期已满六年，根据相关规定已申请辞去公司独立董事职位。鉴于樊康平先
生辞任后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，樊康平先生将自
公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。离任后樊康平先生将不在公司
担任任何职务，在此之前，樊康平先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》
等规定，继续履行其职责。公司董事会经认真筛选和审查，决定提名傅涛先生（简
历详见附件）为第四届董事会独立董事候选人。同时提名傅涛先生为第四届董事
会战略与投资委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期
届满之日止。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于选举
公司独立董事的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无
异议后方可提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于为北京恒泽美顺环境科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人北京恒泽美顺环境科技有限公司（以下简称“恒泽美顺”）为公司
全资子公司，公司持有恒泽美顺 100%股权。
    为加强项目建设，同意公司为恒泽美顺向中国工商银行股份有限公司北京顺
义支行申请的金额不超过人民币 5,790 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，
担保期限为首次提款日起 15 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本
议案尚需提交公司股东大会审议。


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    五、审议通过《关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
    被担保人南县碧水源水务有限公司（以下简称“南县碧水源”）为公司控股
子公司，公司持有南县碧水源 90%股权。
    为加强项目建设，同意公司为南县碧水源向中国工商银行股份有限公司南县
支行申请的金额不超过人民币 15,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，
担保期限为自协议生效之日起 20 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外
担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产
的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于召开
2020 年第六次临时股东大会的通知公告》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                             北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二〇年八月十八日




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附件：傅涛先生简历
    傅涛先生，1968年2月出生，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外永
久居留权。1993年7月至1994年6月任中国建筑技术发展中心助理研究员；1994
年7月至1999年6月任建设部科技司主任科员；2000年7月至2003年6月任建设部住
宅产业促进中心处长；2004年7月至2015年6月任清华大学环境学院水业政策研究
中心主任；2015年7月至今任北京易二零环境股份有限公司董事长。
    傅涛先生未持有公司股份，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4
条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。




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