证券代码：300070          证券简称：碧水源          公告编号：2020-126


                   北京碧水源科技股份有限公司
                   关于选举公司独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开
了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事
的议案》。
    公司于2020年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关
于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2020-058），因樊康平先生自2014
年4月起担任公司独立董事任期已满六年，根据相关规定已申请辞去公司独立董
事职位。樊康平先生原定任期至2021年3月16日，鉴于樊康平先生辞任后，公司
独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，樊康平先生将自公司股东大会选
举产生新任独立董事后正式离任。离任后樊康平先生将不在公司担任任何职务。
在此之前，樊康平先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履
行其职责。
    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第四
届董事会进行资格审查后，公司于2020年8月17日召开第四届董事会第四十七次
会议，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名傅涛先
生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。同时提名傅涛先生为
第四届董事会战略与投资委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第四届
董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。傅涛先生的任职资格需经
深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。




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特此公告。




                 北京碧水源科技股份有限公司
                           董事会
                    二〇二〇年八月十八日




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附件：傅涛先生简历
    傅涛先生，1968年2月出生，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外永
久居留权。1993年7月至1994年6月任中国建筑技术发展中心助理研究员；1994
年7月至1999年6月任建设部科技司主任科员；2000年7月至2003年6月任建设部住
宅产业促进中心处长；2004年7月至2015年6月任清华大学环境学院水业政策研究
中心主任；2015年7月至今任北京易二零环境股份有限公司董事长。
    傅涛先生未持有公司股份，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4
条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。




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