北京碧水源科技股份有限公司
                           章程修订对照表

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，现将
《北京碧水源科技股份有限公司章程》进行如下修订：

              修改前                                修改后

第七条 公司注册资本为人民币叁拾壹 第七条 公司注册资本为人民币叁拾壹
亿柒仟零伍拾壹万零柒佰叁拾肆元整  亿陆仟肆佰伍拾玖万陆仟伍佰玖拾肆
                                  元整

第十九条 公司股份总数为叁拾壹亿柒 第十九条 公司股份总数为叁拾壹亿陆
仟零伍拾壹万零柒佰叁拾肆股，均为普 仟肆佰伍拾玖万陆仟伍佰玖拾肆股，均
通股。                             为普通股。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：       程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；               （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并；                               并；
（三）将股份奖励给本公司职工；         （三）将股份用于员工持股计划或股权
                                       激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份。                             并、分立决议持异议，要求公司收购其
                                   股份。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。                       （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                   可转换为股票的公司债券；
                                       （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                       权益所必需。
                                       除上述情形外，公司不得收购本公司股
                                       份。


                                   1
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：           以通过公开的集中交易方式，或者法律
                                   法规和中国证监会认可的其他方式进
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                   行。
（二）要约方式；
                                   公司因本章程第二十三条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方式。   （三）项、第（五）项、第（六）项规
                                   定的情形收购本公司股份的，应当通过
                                   公开的集中交易方式进行。


第二十五条 公司因本章程第二十三条         第二十五条 公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原因收购本        第（一）项、第（二）项规定的情形收
公司股份的，应当经股东大会决议。公        购本公司股份的，应当经股东大会决
司依照第二十三条规定收购本公司股          议；公司因本章程第二十三条第一款第
份后，属于第（一）项情形的，应当自        （三）项、第（五）项、第（六）项规
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）      定的情形收购本公司股份的，可以依照
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月       本章程的规定或者股东大会的授权，经
内转让或者注销。                          三分之二以上董事出席的董事会会议
                                          决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定收
购的本公司股份，将不超过本公司已发        公司依照本章程第二十三条第一款规
行股份总额 5%；用于收购的资金应当从       定收购本公司股份后，属于第（一）项
公司的税后利润中支出；所收购的股份        情形的，应当自收购之日起 10 日内注
应当 1 年内转让给职工。                   销；属于第（二）项、第（四）项情形
                                          的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
                                          于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                          项情形的，公司合计持有的本公司股份
                                          数不得超过本公司已发行股份总额的
                                          10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第三十一条 公司召开股东大会、分配         第三十一条 公司召开股东大会、分配
利润、清算及从事其他需要确认股东身        股利、清算及从事其他需要确认股东身
份的行为时，由董事会或股东大会召集        份的行为时，由董事会或股东大会召集
人确定股权登记日，股权登记日收市后        人确定股权登记日，股权登记日收市后
登记在册的股东为享有相关权益的股          登记在册的股东为享有相关权益的股
东。                                      东。


第三十九条 公司的控股股东、实际控制       第三十九条 公司的控股股东、实际控制
人员不得利用其关联关系损害公司利          人不得利用其关联关系损害公司利益。
益。违反规定的，给公司造成损失的，        违反规定的，给公司造成损失的，应当
应当承担赔偿责任。                        承担赔偿责任。




                                      2
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十 条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：          构，依法行使下列职权：
……                                     ……
（十三）审议批准第四十二条规定的重 （十三）审议公司在一年内购买、出售
大交易事项；                       重大资产超过公司最近一期经审计总
                                   资产 30%的事项；
……
                                   ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，        第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过，其中，审议下       须经股东大会审议通过，其中，审议下
列第（四）项担保事项时，必须经出席       列第（五）项担保事项时，必须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以         会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。                                 上通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
外担保总额，达到或超过最近一期经审 净资产 10%的担保；
计净资产的 50%以后提供的任何担保；
                                   （二）本公司及本公司控股子公司的对
（二）连续十二个月内担保金额超过公 外担保总额，达到或超过最近一期经审
司最近一期经审计总资产的 30%以后提 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
供的任何担保；
                                   （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（三）连续十二个月内担保金额超过公 象提供的担保；
司最近一期经审计净资产的 50％且绝
                                   （四）连续十二个月内担保金额超过公
对金额超过 3000 万元；
                                   司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
（四）为资产负债率超过 70%的担保对 金额超过 5,000 万元；
象提供的担保；
                                   （五）连续十二个月内担保金额超过公
（五）单笔担保额超过最近一期经审计 司最近一期经审计总资产的 30%；
净资产 10%的担保；
                                   （六）对股东、实际控制人及其关联方
（六）对股东、实际控制人及其关联方 提供的担保；
提供的担保；
                                   （七）深圳证券交易所规定的其他担保
（七）深圳证券交易所规定的其他担保 情形。
情形。
                                   公司为全资子公司提供担保，或者为控
                                   股子公司提供担保且控股子公司其他
                                   股东按所享有的权益提供同等比例担
                                   保，属于上述第（一）项至第（四）项
                                   情形的，可以豁免提交股东大会审议。




                                     3
第四十二条 公司发生的交易（公司受         第四十二条 公司发生的交易（设立或
赠现金资产、日常经营中采购原材料和        增资全资子公司、日常经营中采购原材
销售产品除外）达到下列标准之一的，        料和销售产品除外）达到下列标准之一
应当提交股东大会审议：                    的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近        （一）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 50%以上，该交易        一期经审计总资产的 50%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在帐面值和评          涉及的资产总额同时存在帐面值和评
估值的，以较高者作为计算数据；            估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个        （二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的主营业务收入占公司          会计年度相关的主营业务收入占公司
最近一个会计年度经审计主营业务收          最近一个会计年度经审计主营业务收
入的 50％以上，且绝对金额超过 3000        入的 50％以上，且绝对金额超过 5000
万元；                                    万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个        （三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一          会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50％以上，       个会计年度经审计净利润的 50％以上，
且绝对金额超过 300 万元；                 且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和 （四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 费用）占公司最近一期经审计净资产的
50％以上，且绝对金额超过 3000 万元； 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50％以上，且 会计年度经审计净利润的 50％以上，且
绝对金额超过 300 万元；             绝对金额超过 500 万元；
（六）公司在一年内购买、出售重大资 （六）公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经 产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的；                 审计总资产 30%的；
（七）公司与关联人发生的交易（公司        （七）公司与关联人发生的交易（提供
获赠现金资产和提供担保除外）金额在        担保除外）金额在 3000 万元以上，且
1000 万元以上，且占公司最近一期经审       占公司最近一期经审计净资产绝对值
计净资产绝对值 5％以上的关联交易。        5％以上的关联交易。
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。                   取其绝对值计算。
公司在十二个月内发生的与同一交易 公司在十二个月内发生的与同一交易
标的相关的同类交易，应当累计计算。 标的相关的同类交易，应当累计计算。
                                          公司发生的交易仅达到第（三）项或者
                                          第（五）项标准，且公司最近一个会计
                                          年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，
                                          可免于履行股东大会审议程序。

                                      4
第五十七条 股东大会的通知应符合下 第五十七条 股东大会的通知应符合下
列要求：                          列要求：
（一）以书面形式作出；                 （一）指定会议的地点、日期和时间；
（二）指定会议的地点、日期和时间； （二）说明会议审议的事项，并将所有
                                   提案的内容充分披露，未列明具体内容
（三）说明会议审议的事项，并将所有
                                   的，不能视为提案，股东大会不得进行
提案的内容充分披露，未列明具体内容
                                   表决；
的，不能视为提案，股东大会不得进行
表决；                             （三）充分、完整披露所有提案的具体
                                   内容，以及为使股东对拟讨论的事项作
（四）充分、完整披露所有提案的具体
                                   出合理判断所需的全部资料或解释。拟
内容，以及为使股东对拟讨论的事项作
                                   讨论的事项需要独立董事发表意见的，
出合理判断所需的全部资料或解释。拟
                                   发出股东大会通知或补充通知时应当
讨论的事项需要独立董事发表意见的，
                                   同时披露独立董事的意见及理由；涉及
发出股东大会通知或补充通知时应当
                                   重大交易事项的，应当提供拟议交易的
同时披露独立董事的意见及理由；涉及
                                   具体条件和合同（如有），并对其起因
重大交易事项的，应当提供拟议交易的
                                   和后果作出认真的解释；
具体条件和合同（如有），并对其起因
和后果作出认真的解释；             （四）如任何董事、监事、总经理、副
                                   总经理、财务负责人、董事会秘书与将
（五）如任何董事、监事、总经理、副
                                   讨论的事项有重要利害关系，应当披露
总经理、财务负责人、董事会秘书与将
                                   其利害关系的性质和程度；
讨论的事项有重要利害关系，应当披露
其利害关系的性质和程度；           （五）载有任何拟在会议上提议通过的
                                   决议的全文；
（六）载有任何拟在会议上提议通过的
决议的全文；                       （六）以明显的文字说明，全体股东均
                                   有权出席股东大会，股东有权书面委任
（七）以明显的文字说明，全体股东均
                                   一位或一位以上的股东授权代理人代
有权出席股东大会，股东有权书面委任
                                   为出席和表决，而该股东授权代理人不
一位或一位以上的股东授权代理人代
                                   必为股东；
为出席和表决，而该股东授权代理人不
必为股东；                         （七）有权出席股东大会股东的股权登
                                   记日；
（八）有权出席股东大会股东的股权登
记日；                             （八）载明会议投票代理委托书的送达
                                   时间和地点；
（九）载明会议投票代理委托书的送达
时间和地点；                       （九）会务常设联系人姓名、电话号码。
（十）会务常设联系人姓名、电话号码。




                                   5
第五十九条 单独或者合并持有公司有 第五十九条 单独或者合并持有公司有
表决权股份总数的 5％以上的股东可以 表决权股份总数的 5％以上的股东可以
提名董事、监事候选人，每一提案可提 提名董事、监事候选人。
名不超过全体董事四分之一、全体监事
三分之一的候选人名额，且不得多于拟
选人数。

第九十四条 出席股东大会的股东，应 第九十四条 出席股东大会的股东，应
当对提交表决的提案发表以下意见之 当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。            一：同意、反对或弃权。证券登记结算
                                  机构作为内地与香港股票市场交易互
                                  联互通机制股票的名义持有人，按照实
                                  际持有人意思表示进行申报的除外。

第一百一十一条 董事会行使以下职 第一百一十一条 董事会行使以下职
权：                            权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                           告工作；
……                                  ……
（十七）法律、行政法规、部门规章或 （十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。             本章程授予的其他职权。
                                      公司董事会设立审计委员会、战略和投
                                      资委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                      员会。专门委员会对董事会负责，依照
                                      本章程和董事会授权履行职责，提案应
                                      当提交董事会审议决定。专门委员会成
                                      员全部由董事组成，其中审计委员会、
                                      提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
                                      董事占多数并担任召集人，审计委员会
                                      的召集人为会计专业人士。董事会负责
                                      制定专门委员会工作规程，规范专门委
                                      员会的运作。
                                      超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                      交股东大会审议。




                                  6
第一百一十四条 公司进行对外投资、        第一百一十四条 公司进行对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事       收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易等交易，达到       项、委托理财、关联交易等交易，达到
标准之一的，应由董事会作出决议方可       标准之一的，应由董事会作出决议方可
实施；重大投资项目应当组织有关专         实施；重大投资项目应当组织有关专
家、专业人员进行评审；交易事项根据       家、专业人员进行评审；交易事项根据
本章程规定应提交股东大会批准的，在       本章程规定应提交股东大会批准的，在
董事会作出决议后并应提交股东大会         董事会作出决议后并应提交股东大会
审议批准。                               审议批准。
（一）交易涉及的资产总额占公司最近       （一）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 10%以上，该交易       一期经审计总资产的 10%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在帐面值和评         涉及的资产总额同时存在帐面值和评
估值的，以较高者作为计算数据；           估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个       （二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的主营业务收入占公司         会计年度相关的主营业务收入占公司
最近一个会计年度经审计主营业务收         最近一个会计年度经审计主营业务收
入的 10％以上，且绝对金额超过 500        入的 10％以上，且绝对金额超过 1000
万元；                                   万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个       （三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一         会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以上，      个会计年度经审计净利润的 10％以上，
且绝对金额超过 100 万元；                且绝对金额超过 100 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和 （四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 费用）占公司最近一期经审计净资产的
10％以上，且绝对金额超过 500 万元； 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10％以上，且 会计年度经审计净利润的 10％以上，且
绝对金额超过 100 万元。             绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。                   取其绝对值计算。
公司在十二个月内发生的与同一交易 公司在十二个月内发生的与同一交易
标的相关的同类交易，应当累计计算。 标的相关的同类交易，应当累计计算。




                                     7
第一百四十九条 监事会行使下列职 第一百四十九条 监事会行使下列职
权：                            权：
……                                  ……
（七）依照《公司法》第一百五十二条 （七）依照《公司法》第一百五十一条
的规定，对董事、高级管理人员提起诉 的规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼；                               讼；
……                                  ……




                                  8
第一百六十条 公司利润分配具体政策 第一百六十条 公司利润分配具体政策
如下：                            如下：
……                                      ……
（二）公司现金分红的具体条件：            （二）公司现金分红的具体条件：
……                                      ……
特殊情况是指：公司发生以下重大投资 特殊情况是指：公司发生以下重大投资
计划或重大现金支出：               计划或重大现金支出：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一         1、交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上，该交易涉        期经审计总资产的 50%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在帐面值和评估          及的资产总额同时存在帐面值和评估
值的，以较高者作为计算数据；              值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会         2、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的主营业务收入占公司最          计年度相关的主营业务收入占公司最
近一个会计年度经审计主营业务收入          近一个会计年度经审计主营业务收入
的 50％以上，且绝对金额超过 3000 万       的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万
元；                                      元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会         3、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个          计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50％以上，且       会计年度经审计净利润的 50％以上，且
绝对金额超过 300 万元；                   绝对金额超过 500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费 4、交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的 用）占公司最近一期经审计净资产的
50％以上，且绝对金额超过 3000 万元； 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会 5、交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50％以上，且绝 计年度经审计净利润的 50％以上，且绝
对金额超过 300 万元；               对金额超过 500 万元；
重大现金支出是指：单笔或连续十二个        重大现金支出是指：单笔或连续十二个
月累计金额占公司最近一期经审计的          月累计金额占公司最近一期经审计的
净资产的 30%以上的投资资金或营运资        净资产的 30%以上的投资资金或营运资
金的支出。                                金的支出。




                                                  北京碧水源科技股份有限公司
                                                      二〇二〇年八月十八日

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