证券代码：300070            证券简称：碧水源         公告编号：2021-088



                   北京碧水源科技股份有限公司
                2021年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2021年6月12日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告方式向全体股东发出召开2021年第四次临时股东大会的通知，本次会议以
现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2021年6月28日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：
00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月28日9：15至
2021年6月28日15：00的任意时间。现场会议于2021年6月28日上午9：30在北京
市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出 席本次会议的股东 及股 东代表 共 42 人 ，代表公司有表决权 的股份
1,482,571,151 股，占公司有表决权股份总数的 46.85%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 7 人，所持有表决权股份 1,291,367,126 股，占公司有表决权股
份总数的 40.81%；参加网络投票的股东 35 人，所持有表决权股份 191,204,025
股，占公司有表决权股份总数的 6.04%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。


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   二、议案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1. 审议通过《关于为北京碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2021年4月24日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,476,279,823 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.58%；反对票 6,291,328 股，占出席会议有表决权股份总数 0.42%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 233,079,033 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.37%；反对票 6,291,328 股；
弃权票 0 股。
    2. 审议通过《关于与中交雄安融资租赁有限公司签署战略合作协议暨关联
交易的议案》；
    本议案内容详见公司于2021年5月28日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 737,492,689 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；
反对票 129,149 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权票 0 股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 239,241,212 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.95%；反对票 129,149 股；
弃权票 0 股。
    3. 审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请保理业务提
供担保暨关联交易的议案》；
    本议案内容详见公司于2021年5月28日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 731,330,510 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.15%；
反对票 6,291,328 股，占出席会议有表决权股份总数 0.85%；弃权票 0 股。关联
股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 233,079,033 股，占出席会


                                   2
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.37%；反对票 6,291,328 股；
弃权票 0 股。
    4. 审议通过《关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2021年5月28日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,482,524,252 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.997%；反对票 46,899 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 239,323,462 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.98%；反对票 46,899 股；弃
权票 0 股。
    5. 审议通过《关于提前终止为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担
保的议案》；
    本议案内容详见公司于2021年6月12日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,482,524,252 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.997%；反对票 46,899 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 239,323,462 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.98%；反对票 46,899 股；弃
权票 0 股。
    6. 审议通过《关于提前终止为乌鲁木齐米东科发再生水有限公司提供担保
的议案》；
    本议案内容详见公司于2021年6月12日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,482,524,252 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.997%；反对票 46,899 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 239,323,462 股，占出席会


                                   3
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.98%；反对票 46,899 股；弃
权票 0 股。
    7. 审议通过《关于提前终止为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司提供担保
的议案》。
    本议案内容详见公司于2021年6月12日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,482,524,252 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.997%；反对票 46,899 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 239,323,462 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.98%；反对票 46,899 股；弃
权票 0 股。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1. 北京碧水源科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2021年
第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇二一年六月二十八日


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