证券代码：300070            证券简称：碧水源         公告编号：2021-103



                   北京碧水源科技股份有限公司
                2021年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2021年8月10日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告方式向全体股东发出召开2021年第五次临时股东大会的通知，本次会议以
现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2021年8月25日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：
00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年8月25日9：15至
2021年8月25日15：00的任意时间。现场会议于2021年8月25日上午9：30在北京
市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出 席本次会议的股东及股东代表 共 47 人 ，代表公司有表决权的股份
1,292,509,490 股，占公司有表决权股份总数的 40.84%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 6 人，所持有表决权股份 1,255,359,514 股，占公司有表决权股
份总数的 39.67%；参加网络投票的股东 41 人，所持有表决权股份 37,149,976
股，占公司有表决权股份总数的 1.17%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。


                                    1
    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1. 审议通过《关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2021年7月9日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,285,989,029 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.50%；反对票 6,519,561 股，占出席会议有表决权股份总数 0.50%；弃权票 900
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 42,788,239 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 86.78%；反对票 6,519,561 股；
弃权票 900 股。
    2. 审议通过《关于提前终止为安顺良业光启文旅有限公司提供担保的议
案》；
    本议案内容详见公司于2021年7月9日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,290,785,722 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.87%；反对票 1,722,868 股，占出席会议有表决权股份总数 0.13%；弃权票 900
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 47,584,932 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.50%；反对票 1,722,868 股；
弃权票 900 股。
    3. 审议通过《关于为汝州碧水源环境科技有限公司向关联方申请反向保理
业务提供担保暨关联交易的议案》；
    本议案内容详见公司于2021年8月10日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 541,033,716 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.81%；
反对票 6,525,561 股，占出席会议有表决权股份总数 1.19%；弃权票 900 股。关
联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 42,782,239 股，占出席会议


                                    2
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 86.76%；反对票 6,525,561 股；
弃权票 900 股。
    4. 审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请综合授信业
务提供担保暨关联交易的议案》；
    本议案内容详见公司于2021年8月10日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 787,750,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.18%；
反对票 6,500,861 股，占出席会议有表决权股份总数 0.82%；弃权票 6,200 股。
关联股东文剑平回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 42,801,639 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 86.80%；反对票 6,500,861 股；
弃权票 6,200 股。
    5. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案（一）》；
    本议案内容详见公司于2021年8月10日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 545,858,459 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69%；
反对票 1,694,618 股，占出席会议有表决权股份总数 0.31%；弃权票 7,100 股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 47,606,982 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.55%；反对票 1,694,618 股；
弃权票 7,100 股。
    6. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案（二）》；
    本议案内容详见公司于2021年8月10日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 545,862,159 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69%；
反对票 1,691,818 股，占出席会议有表决权股份总数 0.31%；弃权票 6,200 股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 47,610,682 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.56%；反对票 1,691,818 股；


                                   3
弃权票 6,200 股。
    7. 审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》。
    本议案内容详见公司于2021年8月10日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,290,757,572 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.86%；反对票 1,751,018 股，占出席会议有表决权股份总数 0.14%；弃权票 900
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 47,556,782 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.45%；反对票 1,751,018 股；
弃权票 900 股。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1. 北京碧水源科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
    2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2021年
第五次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇二一年八月二十五日


                                    4