证券代码：300070           证券简称：碧水源            公告编号：2022-015



                   北京碧水源科技股份有限公司
      关于增加2022年第二次临时股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日在
中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》，公司定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）上午 9：30 以现场与网
络相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。
    2022 年 2 月 8 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与中
交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》《关于在中交财务
有限公司开展金融业务的风险评估报告的议案》《关于在中交财务有限公司开展
金融业务的风险处置预案的议案》《关于为九江碧水源环保科技有限公司提供担
保的议案》《关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案》，上述议案
尚需提交股东大会审议。公司股东文剑平先生从提高决策效率的角度考虑，提请
公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2022 年第二次临时股东大
会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有
关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，文剑平先生持有公司
股份 470,706,477 股，占公司总股本的比例为 12.99%。该提案人的身份符合有
关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权
范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司
2022 年第二次临时股东大会审议，并作为 2022 年第二次临时股东大会的第 2 项
至第 6 项议案。


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    因上述临时提案的增加，原 2022 年第二次临时股东大会通知的相关条款均
有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见公司于同日在中国证监会指定
创业板信息披露媒体上发布的公告。




    特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二二年二月九日




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