证券代码：300070            证券简称：碧水源         公告编号：2022-018



                   北京碧水源科技股份有限公司
                2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2022年1月24日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告的方式向全体股东发出召开2022年第二次临时股东大会的通知，本次会议
以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2022年2月18日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年2月18日9：
15至2022年2月18日15：00的任意时间。现场会议于2022年2月18日上午9：30在
北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出 席本次会议的股东 及股 东 代表共 35 人 ，代表公司有表决权 的股份
1,691,048,198 股，占公司有表决权股份总数的 46.66%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 3 人，所持有表决权股份 1,535,762,608 股，占公司有表决权股
份总数的 42.38%；参加网络投票的股东 32 人，所持有表决权股份 155,285,590
股，占公司有表决权股份总数的 4.28%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。


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    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年1月24日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,690,020,998 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.94%；反对票 1,004,200 股，占出席会议有表决权股份总数 0.06%；弃权票
23,000 股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 155,046,590 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.34%；反对票 1,004,200 股；
弃权票 23,000 股。
    2. 审议通过《关于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交
易的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年2月9日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 588,101,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.81%；
反对票 24,072,597 股，占出席会议有表决权股份总数 3.88%；弃权票 8,135,419
股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 123,865,774 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 79.36%；反对票 24,072,597
股；弃权票 8,135,419 股。
    3. 审议通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险评估报告的议
案》；
    本议案内容详见公司于2022年2月9日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 588,101,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.81%；
反对票 24,072,597 股，占出席会议有表决权股份总数 3.88%；弃权票 8,135,419
股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 123,865,774 股，占出席会


                                   2
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 79.36%；反对票 24,072,597
股；弃权票 8,135,419 股。
    4. 审议通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议
案》；
    本议案内容详见公司于2022年2月9日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 588,101,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.81%；
反对票 24,072,597 股，占出席会议有表决权股份总数 3.88%；弃权票 8,135,419
股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 123,865,774 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 79.36%；反对票 24,072,597
股；弃权票 8,135,419 股。
    5. 审议通过《关于为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年2月9日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,675,081,427 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.06%；反对票 7,816,352 股，占出席会议有表决权股份总数 0.46%；弃权票
8,150,419 股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 140,107,019 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 89.77%；反对票 7,816,352 股；
弃权票 8,150,419 股。
    6. 审议通过《关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案》。
    本议案内容详见公司于2022年2月9日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票1,675,115,727股，占出席会议有表决权股份总数的
99.06%；反对票7,782,052股，占出席会议有表决权股份总数0.46%；弃权票
8,150,419股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票140,141,319股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的89.79%；反对票7,782,052股；弃


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权票8,150,419股。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1. 北京碧水源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                         北京碧水源科技股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇二二年二月十八日




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