证券代码：300070            证券简称：碧水源            公告编号：2022-032


                   北京碧水源科技股份有限公司
                      关于变更董事完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召
开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事
候选人的议案》，同意选举许爱华女士为公司第五届董事会董事候选人，并提请
公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确的同
意意见，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日公告在中国证监会指定创业板信
息披露媒体上的相关内容。
    公司于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事的议案》，同意选举许爱华女士为公司第五届董事
会董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之
日止。许爱华女士具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的
要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及
被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
    因工作调整原因，高德辉先生不再担任公司董事及董事会战略与投资委员会
委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务，其原定任期为 2020 年 9 月 14 日至
第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，高德辉先生未持有公司股份。高
德辉先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司
及董事会对高德辉先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。




    特此公告。


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    北京碧水源科技股份有限公司
              董事会
       二〇二二年三月三十日




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