证券代码：300070           证券简称：碧水源            公告编号：2022-033



                   北京碧水源科技股份有限公司
              第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议于 2022 年 3 月 30 日下午 16：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，
会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事
9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于补
选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
    因公司董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中
华人民共和国公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》等相关规定，董事会选举许爱华女士为董事会战略与投资委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，董
事会战略与投资委员会由文剑平先生、许爱华女士、傅涛先生 3 人组成，文剑平
先生为主任委员（召集人）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                              北京碧水源科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二二年三月三十日


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