证券代码：300070            证券简称：碧水源         公告编号：2022-031



                   北京碧水源科技股份有限公司
                2022年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2022年3月15日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告的方式向全体股东发出召开2022年第三次临时股东大会的通知，本次会议
以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2022年3月30日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月30日9：
15至2022年3月30日15：00的任意时间。现场会议于2022年3月30日上午9：30在
北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出 席本次会议的股东 及股 东 代表共 53 人 ，代表公司有表决权 的股份
1,688,747,742 股，占公司有表决权股份总数的 46.60%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 3 人，所持有表决权股份 1,535,762,608 股，占公司有表决权股
份总数的 42.38%；参加网络投票的股东 50 人，所持有表决权股份 152,985,134
股，占公司有表决权股份总数的 4.22%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。


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   二、议案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1. 审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（一）》；
    本议案内容详见公司于2022年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,674,160,940 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.14%；反对票 14,461,802 股，占出席会议有表决权股份总数 0.86%；弃权票
125,000 股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 139,186,532 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 90.51%；反对票 14,461,802
股；弃权票 125,000 股。
    2. 审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（二）》；
    本议案内容详见公司于2022年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,674,160,940 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.14%；反对票 14,461,802 股，占出席会议有表决权股份总数 0.86%；弃权票
125,000 股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 139,186,532 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 90.51%；反对票 14,461,802
股；弃权票 125,000 股。
    3. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。
    本议案内容详见公司于2022年3月15日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,683,190,442 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.67%；反对票 5,537,300 股，占出席会议有表决权股份总数 0.33%；弃权票
20,000 股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 148,216,034 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.39%；反对票 5,537,300 股；
弃权票 20,000 股。


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   三、律师出具的法律意见书
   北京市齐致律师事务所指派律师王海军、张国翀出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的
事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会
的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
   四、备查文件
   1. 北京碧水源科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
   2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2022年
第三次临时股东大会的法律意见书》。




   特此公告。




                                        北京碧水源科技股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇二二年三月三十日




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