证券代码：300070            证券简称：碧水源         公告编号：2022-058



                   北京碧水源科技股份有限公司
                   2021年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2022年4月8日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告的方式向全体股东发出召开2021年年度股东大会的通知，本次会议以现场
与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2022年4月28日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：
00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月28日9：15至
2022年4月28日15：00的任意时间。现场会议于2022年4月28日上午9：30在北京
市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出 席本次会议的股东及股东代表共 44 人 ， 代表公司有表决权的股份
1,570,442,275 股，占公司有表决权股份总数的 43.33%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份 1,535,235,108 股，占公司有表决权股
份总数的 42.36%；参加网络投票的股东 39 人，所持有表决权股份 35,207,167
股，占公司有表决权股份总数的 0.97%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。


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   二、议案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1. 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,336,677 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对票 764,799 股，占出席会议有表决权股份总数 0.05%；弃权票 340,799
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,362,269 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.88%；反对票 764,799 股；弃
权票 340,799 股。
    2. 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,336,677 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对票 764,799 股，占出席会议有表决权股份总数 0.05%；弃权票 340,799
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,362,269 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.88%；反对票 764,799 股；弃
权票 340,799 股。
    3. 审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,499,477 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.94%；反对票 601,999 股，占出席会议有表决权股份总数 0.04%；弃权票 340,799
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,525,069 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.34%；反对票 601,999 股；弃
权票 340,799 股。


                                     2
    4. 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,498,777 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.94%；反对票 602,699 股，占出席会议有表决权股份总数 0.04%；弃权票 340,799
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,524,369 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.34%；反对票 602,699 股；弃
权票 340,799 股。
    5. 审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,265,380 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对票 1,035,095 股，占出席会议有表决权股份总数 0.07%；弃权票
141,800 股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,290,972 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.68%；反对票 1,035,095 股；
弃权票 141,800 股。
    6. 逐项审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    6.01 与中国交通建设集团有限公司的关联交易
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 498,961,076 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.85%；
反对票 586,399 股，占出席会议有表决权股份总数 0.12%；弃权票 156,200 股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,725,268 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.91%；反对票 586,399 股；弃
权票 156,200 股。
    6.02 与中国交通建设股份有限公司的关联交易


                                     3
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 498,961,076 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.85%；
反对票 586,399 股，占出席会议有表决权股份总数 0.12%；弃权票 156,200 股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,725,268 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.91%；反对票 586,399 股；弃
权票 156,200 股。
    6.03 与浙江碧水源环境科技有限公司的关联交易
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,699,676 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 586,399 股，占出席会议有表决权股份总数 0.04%；弃权票 156,200
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,725,268 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.91%；反对票 586,399 股；弃
权票 156,200 股。
    6.04 与西安碧源水务有限公司的关联交易
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,699,676 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 586,399 股，占出席会议有表决权股份总数 0.04%；弃权票 156,200
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,725,268 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.91%；反对票 586,399 股；弃
权票 156,200 股。
    6.05 与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。


                                     4
    审议结果：同意票 1,569,699,676 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 586,399 股，占出席会议有表决权股份总数 0.04%；弃权票 156,200
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,725,268 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.91%；反对票 586,399 股；弃
权票 156,200 股。
    6.06 与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,699,676 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 586,399 股，占出席会议有表决权股份总数 0.04%；弃权票 156,200
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,725,268 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.91%；反对票 586,399 股；弃
权票 156,200 股。
    6.07 与福建漳发碧水源科技有限公司的关联交易
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,699,676 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 586,399 股，占出席会议有表决权股份总数 0.04%；弃权票 156,200
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,725,268 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.91%；反对票 586,399 股；弃
权票 156,200 股。
    6.08 与广东海源环保科技有限公司的关联交易
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,699,676 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 586,399 股，占出席会议有表决权股份总数 0.04%；弃权票 156,200


                                     5
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,725,268 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.91%；反对票 586,399 股；弃
权票 156,200 股。
    6.09 与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,699,676 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 586,399 股，占出席会议有表决权股份总数 0.04%；弃权票 156,200
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,725,268 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.91%；反对票 586,399 股；弃
权票 156,200 股。
    6.10 与中交融资租赁有限公司的关联交易
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 498,961,076 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.85%；
反对票 586,399 股，占出席会议有表决权股份总数 0.12%；弃权票 156,200 股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,725,268 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.91%；反对票 586,399 股；弃
权票 156,200 股。
    7. 审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,314,576 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对票 985,899 股，占出席会议有表决权股份总数 0.06%；弃权票 141,800
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,340,168 股，占出席会议


                                     6
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.82%；反对票 985,899 股；弃
权票 141,800 股。
    8. 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,477,376 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.94%；反对票 823,099 股，占出席会议有表决权股份总数 0.05%；弃权票 141,800
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,502,968 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.28%；反对票 823,099 股；弃
权票 141,800 股。
    9. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,569,700,376 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 585,699 股，占出席会议有表决权股份总数 0.04%；弃权票 156,200
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,725,968 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.91%；反对票 585,699 股；弃
权票 156,200 股。
    10. 审议通过《关于为泗洪久安水务有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,561,840,334 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.45%；反对票 8,445,741 股，占出席会议有表决权股份总数 0.54%；弃权票
156,200 股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 26,865,926 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 75.75%；反对票 8,445,741 股；
弃权票 156,200 股。


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    11. 审议通过《关于为新乡市碧水源水处理有限公司提供担保的议案》。
    本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,561,840,334 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.45%；反对票 8,445,741 股，占出席会议有表决权股份总数 0.54%；弃权票
156,200 股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 26,865,926 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 75.75%；反对票 8,445,741 股；
弃权票 156,200 股。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市齐致律师事务所指派律师王海军、张国翀出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的
事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会
的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1. 北京碧水源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2021年
年度股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                          北京碧水源科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年四月二十八日


                                   8