证券代码：300070          证券简称：碧水源             公告编号：2022-095


                    北京碧水源科技股份有限公司
                第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八
次会议于 2022 年 8 月 25 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2022 年 8 月 15 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议
案》；
    具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的
《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于<2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
    公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《募集资金管理
制度》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的
《2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《董事会关于中国城乡控股集团有限公司要约收购事宜致全


                                    1
体股东的报告书》。
   具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的
《公司董事会关于中国城乡控股集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告
书》
   本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事黄江龙、刘小丹、
孔维健、许爱华、杜晓明回避表决。




   特此公告。




                                          北京碧水源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二二年八月二十六日




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