证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2022-118
北京碧水源科技股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2022年9月20日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告的方式向全体股东发出召开2022年第六次临时股东大会的通知，本次会议
以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2022年10月10日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年10月10日9：
15至2022年10月10日15：00的任意时间。现场会议于2022年10月10日上午9：30
在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出 席本次会议的股 东 及股东代表共 79 人 ，代表公司有表决权 的股份
1,884,495,282 股，占公司有表决权股份总数的 52.00%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 2 人，所持有表决权股份 1,851,638,043 股，占公司有表决权股
份总数的 51.09%；参加网络投票的股东 77 人，所持有表决权股份 32,857,239
股，占公司有表决权股份总数的 0.91%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
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二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于提前终止为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司
提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2022年8月23日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,884,203,108 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 277,930 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 14,244
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 32,565,065 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.11%；反对票 277,930 股；弃
权票 14,244 股。
2. 审议通过《关于提前终止为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议
案》；
本议案内容详见公司于2022年8月23日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,884,203,108 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 277,930 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 14,244
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 32,565,065 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.11%；反对票 277,930 股；弃
权票 14,244 股。
3. 审议通过《关于提前终止为林州碧水源水处理有限公司提供担保的议
案》；
本议案内容详见公司于2022年8月23日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,884,201,208 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 279,830 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 14,244
股。该议案获得通过。
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其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 32,563,165 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.10%；反对票 279,830 股；弃
权票 14,244 股。
4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
本议案内容详见公司于2022年8月23日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,862,034,826 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.81%；反对票 22,204,200 股，占出席会议有表决权股份总数 1.18%；弃权票
256,256 股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 10,396,783 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 31.64%；反对票 22,204,200 股；
弃权票 256,256 股。
5. 审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》；
本议案内容详见公司于2022年8月23日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,861,702,623 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.79%；反对票 22,517,403 股，占出席会议有表决权股份总数 1.19%；弃权票
275,256 股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 10,064,580 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 30.63%；反对票 22,517,403 股；
弃权票 275,256 股。
6. 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
本议案内容详见公司于2022年8月23日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,861,702,723 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.79%；反对票 22,517,303 股，占出席会议有表决权股份总数 1.19%；弃权票
275,256 股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 10,064,680 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 30.63%；反对票 22,517,303 股；
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弃权票 275,256 股。
7. 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
本议案内容详见公司于2022年8月23日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,862,317,938 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.82%；反对票 22,144,100 股，占出席会议有表决权股份总数 1.18%；弃权票
33,244 股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 10,679,895 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 32.50%；反对票 22,144,100 股；
弃权票 33,244 股。
8. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
本议案内容详见公司于2022年9月20日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,883,218,484 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对票 1,020,542 股，占出席会议有表决权股份总数 0.05%；弃权票
256,256 股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 31,580,441 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.11%；反对票 1,020,542 股；
弃权票 256,256 股。
9. 审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请综合授信业
务提供担保暨关联交易的议案》。
本议案内容详见公司于2022年9月20日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,504,852,824 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.61%；反对票 5,939,606 股，占出席会议有表决权股份总数 0.39%；弃权票
14,244 股。关联股东文剑平对本议案回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 26,903,389 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 81.88%；反对票 5,939,606 股；
弃权票 14,244 股。
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三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 北京碧水源科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议；
2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2022年
第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十日
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