证券代码：300070            证券简称：碧水源         公告编号：2023-002



                   北京碧水源科技股份有限公司
                2023年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2022年12月27日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事
会以公告的方式向全体股东发出召开2023年第一次临时股东大会的通知，本次会
议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2023年1月11日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年1月11日9：
15至2023年1月11日15：00的任意时间。现场会议于2023年1月11日上午9：30在
北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出 席本次会议的 股 东 及股 东代表共 50 人 ，代表公司有表决权 的股份
1,874,235,584 股，占公司有表决权股份总数的 51.71%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 2 人，所持有表决权股份 1,837,748,043 股，占公司有表决权股
份总数的 50.71%；参加网络投票的股东 48 人，所持有表决权股份 36,487,541
股，占公司有表决权股份总数的 1.01%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。


                                    1
   二、议案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1. 审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》；
    本议案内容详见公司于2022年12月27日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,868,493,704 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.69%；反对票 5,675,680 股，占出席会议有表决权股份总数 0.30%；弃权票
66,200 股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 30,745,661 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 84.26%；反对票 5,675,680 股；
弃权票 66,200 股。
    2. 审议通过《关于提前终止为滁州碧水源水务有限公司提供担保的议案》。
    本议案内容详见公司于2022年12月27日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,872,620,323 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.91%；反对票 1,615,261 股，占出席会议有表决权股份总数 0.09%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 34,872,280 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 95.57%；反对票 1,615,261 股；
弃权票 0 股。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1. 北京碧水源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；


                                   2
   2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的法律意见书》。




   特此公告。




                                       北京碧水源科技股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇二三年一月十一日




                                 3