北京三聚环保新材料股份有限公司

                    股东大会议事规则修订对照表



序号                修订前内容                       新增（修订）后内容

       第四条   股东大会分为年度股东大会    第四条    股东大会分为年度股东大会
       和临时股东大会。年度股东大会每年召   和临时股东大会。年度股东大会每年召
       开一次，应当于上一会计年度结束后的   开一次，应当于上一会计年度结束后的
       6个月内举行。临时股东大会不定期召    6个月内举行。临时股东大会不定期召
       开，出现以下应当召开临时股东大会的   开，出现以下应当召开临时股东大会的
       情形时，临时股东大会应当在2个月内    情形时，临时股东大会应当在2个月内
       召开:                                召开:
       (一)董事人数不足《公司法》规定的法   (一)董事人数不足《公司法》规定的法
       定最低人数或者少于8人；              定最低人数或者少于8人；
       (二)公司未弥补的亏损达实收股本总     (二)公司未弥补的亏损达实收股本总
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       额的三分之一时；                     额的三分之一时；
       (三)单独或者合并持有公司10%以上股    (三)单独或者合并持有公司10%以上股
       份的股东请求时；                     份的股东请求时；
       (四)董事会认为必要时；               (四)董事会认为必要时；
       (五)监事会提议召开时；               (五)监事会提议召开时；
       (六)法律、行政法规、部门规章或本章   (六)法律、行政法规、部门规章或本公
       程规定的其他情形。                   司《公司章程》规定的其他情形。
       公司在上述期限内不能召开股东大会     公司在上述期限内不能召开股东大会
       的,应当报告中国证监会北京证监局和    的,应当报告中国证监会北京证监局和
       深圳证券交易所,说明原因并公告。      深圳证券交易所,说明原因并公告。
       第二十一条    公司股东大会可以采用   第二十一条    公司股东大会可以采用
       网络或其他方式。采取上述方式的，应   网络或其他方式。采取上述方式的，应
       当在股东大会通知中明确载明网络或     当在股东大会通知中明确载明网络或
 2     其他方式的表决时间以及表决程序。     其他方式的表决时间以及表决程序。
       股东大会审议下列事项之一的，应当安   股东大会审议下列事项之一的，应当安
       排通过深圳证券交易所系统、互联网投   排通过深圳证券交易所系统、互联网投
       票系统等方式为中小投资者参加股东     票系统等方式为中小投资者参加股东
序号                修订前内容                    新增（修订）后内容

       大会提供便利：                       大会提供便利：
       （一）公司重大资产重组，购买的资产   （一）公司向社会公众增发新股（含
       总价较所购买资产经审计的账面净值     发行境外上市外资股或其他股份性质
       溢价达到或超过20%的；                的权证）、发行可转换公司债券、向
       （二）公司在一年内购买、出售重大资   原有股东配售股份（但具有实际控制
       产或担保金额超过公司最近一期经审     权的股东在会议召开前承诺金额现金
       计的资产总额30%的；                  认购的除外）；
       （三）股东以其持有的公司股权或实物   （二）公司重大资产重组，购买的资
       资产偿还其所欠公司的债务；           产总价较所购买资产经审计的账面净
       （四）对公司有重大影响的附属企业到   值溢价达到或超过20%的；
       境外上市；                           （三）一年内购买、出售重大资产或
       （五）公司向社会公众增发新股（含发   担保金额超过公司最近一期经审计的
       行境外上市外资股或其他股份性质的     资产总额30%的；
       权证）、发行可转换公司债券、向原有   （四）股东以其持有的公司股权偿还
       股东配售股份（但具有实际控制权的股   其所欠公司债务的；
       东                                   （五）对公司有重大影响的附属企业
       在会议召开前承诺全额现金认购的除     到境外上市；
       外）；                               （六）股权激励；
       (六) 中国证监会、深圳证券交易所要    （七）公司低于既定政策或回报规划
       求采取网络投票方式的其他事项。       的现金分红方案；
       股东大会网络或其他方式投票的开始     （八）对公司和社会公众股股东利益
       时间，不得早于现场股东大会召开前一   有重大影响的相关事项；
       日下午3:00，并不得迟于现场股东大会   （九）中国证监会、深圳证券交易所
       召开当日上午9:30，其结束时间不得早   要求采取网络投票方式的其他事项。
       于现场股东大会结束当日下午3:00。     股东大会网络或其他方式投票的开始
                                            时间，不得早于现场股东大会召开前一
                                            日下午3:00，并不得迟于现场股东大会
                                            召开当日上午9:30，其结束时间不得早
                                            于现场股东大会结束当日下午3:00。