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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-01-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》
7 《关于修订<分红管理制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订<会计政策和会计估计>的议案》
11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于公司为全资子公司三聚环保(香港)有限公司收取的预付款提供担保的议案》 |
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2021-01-30
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三聚环保现发布 |
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2021-01-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》
7 《关于修订<分红管理制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订<会计政策和会计估计>的议案》
11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于公司为全资子公司三聚环保(香港)有限公司收取的预付款提供担保的议案》
15 《关于公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》 |
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2021-01-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》
7 《关于修订<分红管理制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订<会计政策和会计估计>的议案》
11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于公司为全资子公司三聚环保(香港)有限公司收取的预付款提供担保的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-22 |
拟披露年报 |
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2020-12-15
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三聚环保现发布 |
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2020-12-15
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司开具商业承兑汇票提供担保的议案》 |
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2020-12-15
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司开具商业承兑汇票提供担保的议案》 |
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2020-11-16
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2020-11-16
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2020-11-16
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三聚环保现发布 |
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2020-10-27
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三聚环保现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-09-15
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关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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三聚环保现发布 |
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2020-09-10
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第四届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三聚环保现发布 |
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2020-09-10
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司开具商业承兑汇票提供担保的议案》
2 《关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.1 非独立董事候选人刘雷
3.2 非独立董事候选人李林
3.3 非独立董事候选人梁剑
3.4 非独立董事候选人高志强
3.5 非独立董事候选人卞江荣
3.6 非独立董事候选人孙艳红
3.7 非独立董事候选人王力
4 《 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.1 独立董事候选人谭向阳
4.2 独立董事候选人左世阳
4.3 独立董事候选人刘灵丽
4.4 独立董事候选人张文武
5 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.1 监事候选人孙丽华
5.2 监事候选人杜伟 |
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2020-09-10
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司开具商业承兑汇票提供担保的议案》
2 《关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2020-09-10
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司开具商业承兑汇票提供担保的议案》
2 《关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2020-08-28
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关于2020年半年度报告披露的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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三聚环保现发布 |
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2020-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2020-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2020-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-25; 一次变更日期: 2020-08-28; 一次变更公告日期: 2020-08-13; |
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2020-05-25
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关于控股股东股份解除冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三聚环保现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于拟续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司与珠海巨涛海洋石油服务有限公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
8 《关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9 《关于公司补选非独立董事的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于拟续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司与珠海巨涛海洋石油服务有限公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
8 《关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9 《关于公司补选非独立董事的议案》 |
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2020-04-28
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三聚环保现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三聚环保现发布 |
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