北京三聚环保新材料股份有限公司

                     董事会议事规则修订对照表



序号                修订前内容                       新增（修订）后内容

       第三条 董事会的职权                  第三条 董事会的职权
       董事会行使下列职权：                 董事会行使下列职权：
       (一)召集股东大会，并向股东大会报告   (一)召集股东大会，并向股东大会报告
       工作；                               工作；
       (二)执行股东大会的决议；             (二)执行股东大会的决议；
       (三)决定公司经营计划和投资方案；     (三)决定公司经营计划和投资方案；
       (四)制订公司的年度财务预算方案、决   (四)制订公司的年度财务预算方案、决
       算方案；                             算方案；
       (五)制订公司的利润分配方案和弥补     (五)制订公司的利润分配方案和弥补
       亏损方案；                           亏损方案；
       (六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、
       发行债券或其他证券及上市方案；       发行债券或其他证券及上市方案；
       (七)拟订公司重大收购、收购本公司股   (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
 1     票或者合并、分立、解散及变更公司形   票或者合并、分立、解散及变更公司形
       式的方案；                           式的方案；
       (八)在股东大会授权范围内，决定公司   (八)在股东大会授权范围内，决定公司
       对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
       对外担保事项、委托理财、关联交易等   对外担保事项、委托理财、关联交易等
       事项；                               事项；
       (九)决定公司内部管理机构的设置；     (九)决定公司内部管理机构的设置；
       (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会   (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会
       秘书；根据总经理的提名，聘任或者解   秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
       聘公司副总经理、财务负责人等高级管   聘公司副总经理、财务负责人等高级管
       理人员，并决定其报酬事项和奖惩事     理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
       项；                                 项；
       (十一)制定公司的基本管理制度；       (十一)制定公司的基本管理制度；
       (十二)制订本章程的修改方案；         (十二)制订本公司《公司章程》的修改
序号              修订前内容                         新增（修订）后内容

       (十三)管理公司信息披露事项；         方案；
       (十四)向股东大会提请聘请或更换为     (十三)管理公司信息披露事项；
       公司审计的会计师事务所；             (十四)向股东大会提请聘请或更换为
       (十五)听取公司总经理的工作汇报并     公司审计的会计师事务所；
       检查总经理的工作；                   (十五)听取公司总经理的工作汇报并
       (十六)法律、行政法规、部门规章或本   检查总经理的工作；
       章程规定，以及股东大会授予的其他职   (十六)决定公司因本公司《公司章程》
       权。                                 第二十三条第（三）项、第（五）项、
       超过股东大会授权范围的事项，应当提   第（六）项规定的情形收购本公司的
       交股东大会审议。                     股份；
                                            (十七)法律、行政法规、部门规章或本
                                            公司《公司章程》规定，以及股东大
                                            会授予的其他职权。
                                            超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                            交股东大会审议。