北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072           股票简称：三聚环保         公告编号：2019-004

            北京三聚环保新材料股份有限公司
         关于全资孙公司北京三聚绿源有限公司
                          股权划转的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次股权划转概述

    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日
召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资孙公司北京三聚绿源有
限公司股权划转的议案》，公司将全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下
简称“三聚绿能”）持有的北京三聚绿源有限公司（以下简称“三聚绿源”）100%
股权划转给公司；股权划转完成后，公司将直接持有三聚绿源100%的股权。

    本次股权划转为公司合并范围内的股权划转，不涉及合并报表范围变化。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，
无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

    本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


    二、划出方的基本情况

    1、公司名称：北京三聚绿能科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91110108748839957B

    3、法定代表人：林科

    4、注册资本：人民币50,000万元

    5、注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦906

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       6、公司类型：有限责任公司(法人独资)

       7、成立日期：2003年03月26日

       8、股权结构：

                                                             单位：人民币万元
序号                        股东名称             认缴出资金额      出资比例

 1      北京三聚环保新材料股份有限公司               50,000.00         100.00%

                       合    计                      50,000.00        100.00%


       9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销
售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；市场调查；企
业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业
策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备；
租赁机械设备（不含汽车租赁）；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）

       10、与公司关系：公司全资子公司。


       三、划转标的基本情况

       1、公司名称：北京三聚绿源有限公司

       2、统一社会信用代码：91110108MA01AP3Y89

       3、法定代表人：付兴国

       4、注册资本：人民币50,000万元

       5、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼5层1-19-506

       6、公司类型：有限责任公司(法人独资)

       7、成立日期：2018年03月12日

       8、本次交易前后股权结构
                                         2
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    （1）本次划转前的股权结构
                                                                单位：人民币万元
  序号                    股东名称                     出资额         持股比例

   1      北京三聚绿能科技有限公司                     50,000.00         100.00%

                         合计                          50,000.00         100.00%


    （12）本次划转后的股权结构
                                                                单位：人民币万元
  序号                    股东名称                     出资额         持股比例

   1      北京三聚环保新材料股份有限公司                50,000.00        100.00%

                         合计                           50,000.00       100.00%


    9、经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；销售食用农产品、豆类、
谷物、薯类、饲料、化肥、花、草及观赏性植物、化工产品（不含危险化学品及
一类易制毒化学品）、机械设备；有机无机肥的批发和进出口；城市园林绿化；
经济贸易咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；热力供应；货物进出口、技术
进出口、代理进出口；粮食收购。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
粮食收购以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    10、最近一年一期的财务数据：
                                                                单位：人民币万元

          项   目               2017年12月31日             2018年9月30日


           总资产                                -                         233.12


          负债总额                               -                          14.12


           净资产                                -                         219.00


         资产负债率                              -                          6.06%


          项   目                    2017年度                2018年1-9月


          营业收入                               -                           0.00



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       营业利润                              -                        -16.00


        净利润                               -                        -16.00



    四、本次划转的主要内容

    本次股权划转不涉及现金支付；股权划转完成后，公司将直接持有三聚绿源
100%股权。


    五、本次股权划转的目的及对公司的影响

    本次股权划转有利于公司更好地整合生物质相关业务，发挥协同效应，最大
程度地提升业务优势，提高管理和运营效率，更好地提升公司运营决策效率，降
低公司的综合成本，符合公司的整体战略；同时，通过本次划转，有利于使公司
业务板块更加清晰，权责明确，也有利于进一步完善公司治理结构，对公司的长
远发展和业务布局具有积极作用。

    本次股权划转系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不
会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。


    六、备查文件

    1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》。




    特此公告。



                                       北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                              2019年1月21日




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