债券代码：112390.SZ                                   债券简称：16 三聚债


北京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

            公司债券 2019 年第一次债券持有人会议决议公告

       根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《北
京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集
说明书》（下称《募集说明书》）及《北京三聚环保新材料股份有限公司 2015
年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（下称《债券持有人会
议规则》）等相关规定，北京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（下称“16 三聚债”）债券受托管理人广州证券股份有限公司（下
称“广州证券”），就北京三聚环保新材料股份有限公司（下称“公司”）减资
事项召集“16 三聚债”2019 年第一次债券持有人会议，于 2019 年 3 月 15 日发
布了《关于召开北京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公
开发行公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知》（下称《2019 年第一
次会议通知》）。本次会议召开情况如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召集人：广州证券股份有限公司。
    （二）会议召开时间：2019 年 4 月 2 日上午 9:30-11:00。
    （三）会议召开和投票方式：现场、非现场两者相结合的形式召开，记名方
式投票。
    （四）会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 13
层。
    （五）会议主持人：陈伟涵。
    （六）出席会议的人员及权利本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符
合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

    二、会议出席情况

    出席公司本次债券持有人会议的持有人及代理人共计 2 名，代表本次债券有
表决权的债券张数 988,340 张，代表的本次债券本金总额共计 98,834,000 元，占
本次债券未偿还本金总金额的 6.59%。
    公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。

    三、会议审议事项和表决情况

    （一）对《关于不要求北京三聚环保新材料股份有限公司提前清偿债务及提
供额外担保的议案》的表决情况：
    同意 689,810 张，占出席本次会议有表决权债券总张数的 69.79%；反对
298,530 张，占出席本次会议有表决权债券总张数的 30.21%；弃权 0 张，占出席
本次会议有表决权债券总张数的 0.00%。
    根据《债券持有人会议规则》第二十七条，如第二次公告后，拟出席会议的
债券持有人（含代理人）所代表的未偿还债券面值总额仍未超过本期未偿还债券
总额的二分之一，则会议决议由出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表
决权数量的三分之二以上同意即可生效。本次债券持有人会议审议通过《关于不
要求北京三聚环保新材料股份有限公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
    （二）对《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司 2015 年面向合格投
资者公开发行公司债券债券持有人会议规则>部分条款的议案》的表决情况：
    同意 689,810 张，占出席本次会议有表决权债券总张数的 69.79%；反对
298,530 张，占出席本次会议有表决权债券总张数的 30.21%；弃权 0 张，占出席
本次会议有表决权债券总张数的 0.00%。
    根据《债券持有人会议规则》第二十七条，如第二次公告后，拟出席会议的
债券持有人（含代理人）所代表的未偿还债券面值总额仍未超过本期未偿还债券
总额的二分之一，则会议决议由出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表
决权数量的三分之二以上同意即可生效。本次债券持有人会议审议通过《关于修
订<北京三聚环保新材料股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债
券债券持有人会议规则>部分条款的议案》。
    本次债券持有人会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》的相关规定，
表决结果合法、有效。

    四、律师见证情况

    北京国枫律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具
法律意见，公司本次持有人会议的召集、召开程序、出席本次持有人会议人员的
资格和有效表决权符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所
公司债券上市规则》、《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的规定，本次
持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《北京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券募集说明书》；
    2、《北京三聚环保新材料股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发
行公司债券债券持有人会议规则》；
    3、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保股份有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。