北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072           股票简称：三聚环保       公告编号：       2019-045

                  北京三聚环保新材料股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议由监事会主席召集，并于2019年4月15日以传真和电子邮件方式发出会议
通知，会议于2019年4月18日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运
大厦A座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到
监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过
《公司2019年第一季度报告》并形成如下决议：

    经全体监事审议后认为：《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2019年第一季度
报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息
真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：赞成票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票。




    特此公告。




                                            北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                          监事会
                                                             2019 年 4 月 18 日