北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-049
北京三聚环保新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会的4、7、8、9项议案为特别决议事项，须经参加本次大会
现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会
于2019年5月7日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13
层公司会议室召开。会议通知已于2019年4月16日和2019年4月19日在中国证监会
创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事
长、总经理林科先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共35人，代表股份
1,167,648,511股，占公司有表决权股份数的49.6765%；其中：通过现场投票的股
东及股东代理人20人，代表股份1,164,351,491股，占公司有表决权股份数的
49.5362%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东15人，
代表股份3,297,020股，占公司有表决权股份数的0.1403%。
中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股
东代理人共30人，代表股份4,340,788股，占上市公司总股份的0.1847%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人15人，代表股份1,043,768股，占公司股份总数
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0.0444%。通过网络投票的股东15人，代表股份3,297,020股，占公司有表决权股
份数的0.1403%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，本次会议议案4、7、8、9为特别决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,167,534,626.00股，占出席会议有表决权股份数的99.9902%；
反对30,885.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%；弃权83,000.00股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。
中小股东表决结果：同意4,226,903.00股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3764%；反对30,885.00股，占出席会议中小股东所持股份的0.7115%；弃权
83,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的1.9121%。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,167,346,826.00股，占出席会议有表决权股份数的99.9742%；
反对30,885.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%；弃权270,800.00股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0232%。
中小股东表决结果：同意4,039,103.00股，占出席会议中小股东所持股份的
93.0500%；反对30,885.00股，占出席会议中小股东所持股份的0.7115%；弃权
270,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的6.2385%。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意1,167,534,626.00股，占出席会议有表决权股份数的99.9902%；
反对30,885.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%；弃权83,000.00股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。
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中小股东表决结果：同意4,226,903.00股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3764%；反对30,885.00股，占出席会议中小股东所持股份的0.7115%；弃权
83,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的1.9121%。
（四）以特别表决方式审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》
表决结果：同意1,167,619,826.00股，占出席会议有表决权股份数的99.9975%；
反对28,685.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0.00股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意4,312,103.00股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3392%；反对28,685.00股，占出席会议中小股东所持股份的0.6608%；弃权0.00
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意1,167,536,826.00股，占出席会议有表决权股份数的99.9904%；
反对28,685.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权83,000.00股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。
中小股东表决结果：同意4,229,103.00股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4271%；反对28,685.00股，占出席会议中小股东所持股份的0.6608%；弃权
83,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的1.9121%。
（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意1,167,536,826.00股，占出席会议有表决权股份数的99.9904%；
反对111,685.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%；弃权0.00股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意4,229,103.00股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4271%；反对111,685.00股，占出席会议中小股东所持股份的2.5729%；弃权
0.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
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（七）以特别表决方式审议通过《关于公司为北京三聚绿能科技有限公司
向中国投融资担保股份有限公司申请综合授信委贷提供担保的议案》
表决结果：同意1,167,536,826.00股，占出席会议有表决权股份数的99.9904%；
反对28,685.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权83,000.00股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。
中小股东表决结果：同意4,229,103.00股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4271%；反对28,685.00股，占出席会议中小股东所持股份的0.6608%；弃权
83,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的1.9121%。
（八）以特别表决方式审议通过《关于公司接受北京市海淀区国有资产投
资经营有限公司财务资助暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京
海淀科技发展有限公司、刘雷先生回避表决，由其他非关联股东对该议案进行表
决。
表决结果：同意327,510,153.00股，占出席会议有表决权股份数的28.0487%；
反对19,685.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权0.00股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意4,321,103.00股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5465%；反对19,685.00股，占出席会议中小股东所持股份的0.4535%；弃权0.00
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（九）以特别表决方式审议通过《关于为全资子公司三聚环保（香港）有
限公司向银行申请贷款展期提供担保的议案》
表决结果：同意1,167,619,826.00股，占出席会议有表决权股份数的99.9975%；
反对28,685.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0.00股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。
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中小股东表决结果：同意4,312,103.00股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3392%；反对28,685.00股，占出席会议中小股东所持股份的0.6608%；弃权0.00
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师见证本次股东大会并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格
合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2018年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2018年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
2019年5月7日
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