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公司公告

三聚环保:2018年年度股东大会决议公告2019-05-07  

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证券代码:300072          股票简称:三聚环保          公告编号:2019-049


            北京三聚环保新材料股份有限公司
                 2018年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开;
    3、本次股东大会的4、7、8、9项议案为特别决议事项,须经参加本次大会
现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

    一、会议召开和出席情况

    北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会
于2019年5月7日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13
层公司会议室召开。会议通知已于2019年4月16日和2019年4月19日在中国证监会
创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事
长、总经理林科先生主持,公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    股东出席情况:出席本次会议的股东及股东代理人共35人,代表股份
1,167,648,511股,占公司有表决权股份数的49.6765%;其中:通过现场投票的股
东及股东代理人20人,代表股份1,164,351,491股,占公司有表决权股份数的
49.5362%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东15人,
代表股份3,297,020股,占公司有表决权股份数的0.1403%。

    中小股东出席情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股
东代理人共30人,代表股份4,340,788股,占上市公司总股份的0.1847%。其中:
通过现场投票的股东及股东代理人15人,代表股份1,043,768股,占公司股份总数
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0.0444%。通过网络投票的股东15人,代表股份3,297,020股,占公司有表决权股
份数的0.1403%。

    二、议案审议和表决情况

    与会股东及股东代理人认真审议,以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决,本次会议议案4、7、8、9为特别决议事项,应当由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下:

    (一)审议通过《2018年度董事会工作报告》

    表决结果:同意1,167,534,626.00股,占出席会议有表决权股份数的99.9902%;
反对30,885.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%;弃权83,000.00股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。

    中小股东表决结果:同意4,226,903.00股,占出席会议中小股东所持股份的
97.3764%;反对30,885.00股,占出席会议中小股东所持股份的0.7115%;弃权
83,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的1.9121%。

    (二)审议通过《2018年度监事会工作报告》

    表决结果:同意1,167,346,826.00股,占出席会议有表决权股份数的99.9742%;
反对30,885.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%;弃权270,800.00股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0232%。

    中小股东表决结果:同意4,039,103.00股,占出席会议中小股东所持股份的
93.0500%;反对30,885.00股,占出席会议中小股东所持股份的0.7115%;弃权
270,800.00股,占出席会议有表决权股份总数的6.2385%。

    (三)审议通过《2018年度财务决算报告》

    表决结果:同意1,167,534,626.00股,占出席会议有表决权股份数的99.9902%;
反对30,885.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%;弃权83,000.00股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。




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    中小股东表决结果:同意4,226,903.00股,占出席会议中小股东所持股份的
97.3764%;反对30,885.00股,占出席会议中小股东所持股份的0.7115%;弃权
83,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的1.9121%。

    (四)以特别表决方式审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》

    表决结果:同意1,167,619,826.00股,占出席会议有表决权股份数的99.9975%;
反对28,685.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0025%;弃权0.00股,占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东表决结果:同意4,312,103.00股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3392%;反对28,685.00股,占出席会议中小股东所持股份的0.6608%;弃权0.00
股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    (五)审议通过《2018年年度报告及其摘要》

    表决结果:同意1,167,536,826.00股,占出席会议有表决权股份数的99.9904%;
反对28,685.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0025%;弃权83,000.00股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。

    中小股东表决结果:同意4,229,103.00股,占出席会议中小股东所持股份的
97.4271%;反对28,685.00股,占出席会议中小股东所持股份的0.6608%;弃权
83,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的1.9121%。

    (六)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

    表决结果:同意1,167,536,826.00股,占出席会议有表决权股份数的99.9904%;
反对111,685.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0096%;弃权0.00股,占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东表决结果:同意4,229,103.00股,占出席会议中小股东所持股份的
97.4271%;反对111,685.00股,占出席会议中小股东所持股份的2.5729%;弃权
0.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。



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       (七)以特别表决方式审议通过《关于公司为北京三聚绿能科技有限公司
向中国投融资担保股份有限公司申请综合授信委贷提供担保的议案》

    表决结果:同意1,167,536,826.00股,占出席会议有表决权股份数的99.9904%;
反对28,685.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0025%;弃权83,000.00股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。

    中小股东表决结果:同意4,229,103.00股,占出席会议中小股东所持股份的
97.4271%;反对28,685.00股,占出席会议中小股东所持股份的0.6608%;弃权
83,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的1.9121%。

       (八)以特别表决方式审议通过《关于公司接受北京市海淀区国有资产投
资经营有限公司财务资助暨关联交易的议案》

    本议案属于关联交易事项,北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京
海淀科技发展有限公司、刘雷先生回避表决,由其他非关联股东对该议案进行表
决。

    表决结果:同意327,510,153.00股,占出席会议有表决权股份数的28.0487%;
反对19,685.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权0.00股,占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东表决结果:同意4,321,103.00股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5465%;反对19,685.00股,占出席会议中小股东所持股份的0.4535%;弃权0.00
股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

       (九)以特别表决方式审议通过《关于为全资子公司三聚环保(香港)有
限公司向银行申请贷款展期提供担保的议案》

    表决结果:同意1,167,619,826.00股,占出席会议有表决权股份数的99.9975%;
反对28,685.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0025%;弃权0.00股,占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。




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    中小股东表决结果:同意4,312,103.00股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3392%;反对28,685.00股,占出席会议中小股东所持股份的0.6608%;弃权0.00
股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师见证本次股东大会并出具
法律意见书。该法律意见书认为:公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格
合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过
的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《公司2018年年度股东大会决议》;

    2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2018年年
度股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                          北京三聚环保新材料股份有限公司

                                                                       董事会

                                                               2019年5月7日




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