北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072           股票简称：三聚环保                公告编号：2020-035


              北京三聚环保新材料股份有限公司
             第四届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议由监事会主席召集，并于2020年04月17日以传真和电子邮件方式发出会议
通知，会议于2020年04月27日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业
大厦12层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举
行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，以记
名投票方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

    公司监事会听取了监事会主席杜伟先生提交的《公司2019年度监事会工作报
告》，报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司
的发展、股东利益最大化等方面发挥了较为积极的作用。

    该报告尚需提交至2019年年度股东大会审议。

    具体报告内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019
年年度报告》中的相关内容。

    表决结果：同意   3   票，反对   0       票，弃权   0   票。

    二、审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

    公司2019年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司实现营业收入848,319.29万
元，较上年同期下降44.84%；营业利润9,136.33万元，较上年同期下降86.57%；
利润总额10,371.87万元，较上年同期下降84.71%；实现归属于上市公司股东净利


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润13,870.18万元，较上年同期下降72.56%，其中归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润11,412.80万元，较上年同期下降76.42%。

    监事会认为：《公司2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019
年的财务状况和经营成果。

    该报告尚需提交至2019年年度股东大会审议。

    表决结果：同意     3   票，反对   0       票，弃权   0   票。

    三、审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以截至2019
年12月31日公司总股本2,349,720,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.30元（含税），合计派发现金红利人民币70,491,609.06元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度。

    监事会认为：2019年度利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与
公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益
的需要，对此事项无异议。

    该议案尚需提交至2019年年度股东大会审议。

    表决结果：同意     3   票，反对   0       票，弃权   0   票。

    四、审议通过《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司董事会编制的公司《2019年年度
报告及摘要》，发表书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司《2019年年度报告及摘要》符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    该议案尚需提交至2019年年度股东大会审议。


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       具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚
环保新材料股份有限公司2019年年度报告》及《北京三聚环保新材料股份有限公
司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-036）。

       表决结果：同意   3   票，反对   0       票，弃权   0   票。

       五、审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

       经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，募集资金实际投入项目与承
诺投入项目一致，不存在变更投向和用途的情况，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为。

       具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2019
年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       表决结果：同意   3   票，反对   0       票，弃权   0   票。

       六、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

       经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的
内部控制环境，并能得到有效的执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理
的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法与资产安
全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司董事会关于2019年度内部控制
的自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全及运行
情况。

       具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019年度
内部控制自我评价报告》。

       表决结果：同意   3   票，反对   0       票，弃权   0   票。

       七、审议通过《关于拟续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

       经审议，公司监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

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2020年度审计机构，聘期一年，审计费用263万元。

    该议案尚需提交至2019年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟续
聘公司2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-037）。

    表决结果：同意   3   票，反对   0       票，弃权   0   票。

    八、审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2020年第一季度报
告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚
环保新材料股份有限公司2020年第一季度报告》。

   表决结果：同意    3   票，反对   0       票，弃权   0   票。




    特此公告。




                                               北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                  2020年04月28日




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