北京三聚环保新材料股份有限公司


证券代码：300072           股票简称：三聚环保            公告编号：2020-068

                 北京三聚环保新材料股份有限公司
              第四届董事会第四十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议由董事长召集并于2020年08月17日以传真和电子邮件方式发出会议通
知，会议于2020年08月26日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大
厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应出席董事11人，实际出席
11人，其中独立董事4名；公司部分监事和高级管理人员列席本次会议；本次会
议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷
先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

       1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

    经审议，董事会认为《公司2020年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2020年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司2020
年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-070）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
                                          北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2020年08月28日

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