北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072          股票简称：三聚环保                 公告编号：2020-069


                 北京三聚环保新材料股份有限公司
            第四届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次会议由监事会主席召集，并于2020年08月17日以传真和电子邮件方式发出会
议通知，会议于2020年08月26日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号大行基
业大厦12层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议
的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，
以记名投票方式通过如下议案：

    经审核，监事会认为：《公司2020年半年度报告及摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2020年半年度
报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息
真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：同意   3   票，反对   0       票，弃权   0   票。




    特此公告。




                                               北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                  2020年08月28日


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