北京三聚环保新材料股份有限公司


证券代码：300072           股票简称：三聚环保         公告编号：2020-074

              北京三聚环保新材料股份有限公司
            第四届董事会第四十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
五次会议由董事长召集并于2020年09月06日以传真和电子邮件方式发出会议通
知，会议于2020年09月09日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大
厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应出席董事11人，实际出席
11人，其中独立董事4名；公司部分监事和高级管理人员列席本次会议；本次会
议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷
先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司开具商业
承兑汇票提供担保的议案》

    为满足公司生产经营及未来发展的需要，增强公司可持续发展能力，同意公
司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司（公司持有其80%的股权）签发的商
业承兑汇票提供总额度不超过人民币10,000万元的保证责任担保，期限为一年。

    本次议案尚须提交2020年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-075）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信
额度提供担保的议案》

    为满足其经营需求，同意公司控股子公司武汉金中石化工程有限公司（公司
持有其51%股权，通过控股子公司北京华石联合能源科技发展有限公司持有其29%
                                    1
                                                北京三聚环保新材料股份有限公司

股权，以下简称“武汉金中”）向汉口银行股份有限公司武昌支行（以下简称“汉
口银行”）申请人民币5,500万元综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金
贷款、国内信用证、进口信用证、银行承兑汇票、国内信用证议付、银行承兑汇
票贴现等，期限为一年，由公司提供连带责任担保、武汉金中提供房产抵押担保，
由武汉金中股东北京华石联合能源科技发展有限公司提供反担保。（最终以合同
签订为准。）

    本次议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-075）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于2020年09月25日（星期五）上午10：00在北京市海淀区人大北路33
号大行基业大厦12层会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，本次大会将采
取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开
2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-076）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2020年09月09日




                                   2