北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码:300072 股票简称:三聚环保 公告编号:2020-083 北京三聚环保新材料股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开; 4、本次股东大会的议案1和2均为特别决议事项,须经参加本次大会现场投 票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时 股东大会于2020年09月25日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大 厦12层会议室召开。会议通知已于2020年9月10日、2020年9月15日在中国证监会 创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长 刘雷先生主持,公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相 关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 股东出席情况:出席本次会议的股东及股东代理人共33人,代表股份 1,150,642,602.00股,占公司有表决权股份数的48.9693%;其中:通过现场投票的 股东及股东代理人13人,代表股份1,139,243,107股,占公司有表决权股份数的 48.4842%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东20人, 代表股份11,399,495股,占公司有表决权股份数的0.4851%。 中小股东出席情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股 1 北京三聚环保新材料股份有限公司 东代理人共28人,代表股份15,076,905股,占公司有表决权股份数的0.6416%。其 中:通过现场投票的股东及股东代理人8人,代表股份3,677,410股,占公司有表 决权股份数的0.1565%。通过网络投票的股东20人,代表股份11,399,495股,占公 司有表决权股份数的0.4851%。 二、议案审议和表决情况 与会股东及股东代理人认真审议,以现场记名投票和网络投票相结合的进行 表决,本次会议的议案1和2均为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下: (一)以特别表决方式审议通过《关于公司为控股子公司河北华晨石油化 工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 表决结果:同意1,150,422,502股,占出席会议有表决权股份数的99.9809%; 反对220,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0191%;弃权0股,占出席会 议有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果:同意14,856,805股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5402%;反对220,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.4598%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (二)以特别表决方式审议通过《关于公司为武汉金中石化工程有限公司 向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 表决结果:同意1,150,422,502股,占出席会议有表决权股份数的99.9809%; 反对220,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0191%;弃权0股,占出席会 议有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果:同意14,856,805股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5402%;反对220,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.4598%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 2 北京三聚环保新材料股份有限公司 3.01 非独立董事候选人刘雷 刘雷先生,获得选举票数1,149,276,259股,占出席本次会议股东所持有表决 权股份总数的99.8813%;选举结果:当选第五届董事会非独立董事。 其中中小股东的表决情况为: 刘雷先生,获得选举票数13,710,562股,占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的90.9375%。 3.02 非独立董事候选人李林 李林先生,获得选举票数1,149,277,127股,占出席本次会议股东所持有表决 权股份总数的99.8813%;选举结果:当选第五届董事会非独立董事。 其中中小股东的表决情况为: 李林先生,获得选举票数13,711,430股,占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的90.9433%。 3.03 非独立董事候选人梁剑 梁剑先生,获得选举票数1,149,274,259股,占出席本次会议股东所持有表决 权股份总数的99.8811%;选举结果:当选第五届董事会非独立董事。 其中中小股东的表决情况为: 梁剑先生,获得选举票数13,708,562股,占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的90.9242%。 3.04 非独立董事候选人高志强 高志强先生,获得选举票数1,149,274,259股,占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的99.8811%;选举结果:当选第五届董事会非独立董事。 其中中小股东的表决情况为: 高志强先生,获得选举票数13,708,562股,占出席本次会议中小股东所持有 表决权股份总数的90.9242%。 3 北京三聚环保新材料股份有限公司 3.05 非独立董事候选人卞江荣 卞江荣女士,获得选举票数1,149,274,259股,占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的99.8811%;选举结果:当选第五届董事会非独立董事。 其中中小股东的表决情况为: 卞江荣女士,获得选举票数13,708,562股,占出席本次会议中小股东所持有 表决权股份总数的90.9242%。 3.06 非独立董事候选人孙艳红 孙艳红女士,获得选举票数1,149,279,059股,占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的99.8815%;选举结果:当选第五届董事会非独立董事。 其中中小股东的表决情况为: 孙艳红女士,获得选举票数13,713,362股,占出席本次会议中小股东所持有 表决权股份总数的90.9561%。 3.07 非独立董事候选人王力 王力女士,获得选举票数1,149,274,259股,占出席本次会议股东所持有表决 权股份总数的99.8811%;选举结果:当选第五届董事会非独立董事。 其中中小股东的表决情况为: 王力女士,获得选举票数13,708,562股,占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的90.9242%。 (四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》 4.01 独立董事候选人谭向阳 谭向阳先生,获得选举票数1,149,432,646股,占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的99.8948%;选举结果:当选第五届董事会独立董事。 其中中小股东的表决情况为: 4 北京三聚环保新材料股份有限公司 谭向阳先生,获得选举票数13,866,949股,占出席本次会议中小股东所持有表决 权股份总数的91.9748%。 4.02 独立董事候选人左世阳 左世阳先生,获得选举票数1,149,432,646股,占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的99.8948%;选举结果:当选第五届董事会独立董事。 其中中小股东的表决情况为: 左世阳先生,获得选举票数13,866,949股,占出席本次会议中小股东所持有 表决权股份总数的91.9748%。 4.03 独立董事候选人刘灵丽 刘灵丽女士,获得选举票数1,149,432,646股,占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的99.8948%;选举结果:当选第五届董事会独立董事。 其中中小股东的表决情况为: 刘灵丽女士,获得选举票数13,866,949股,占出席本次会议中小股东所持有 表决权股份总数的91.9748%。 4.04 独立董事候选人张文武 张文武先生,获得选举票数1,149,432,662股,占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的99.8948%;选举结果:当选第五届董事会独立董事。 其中中小股东的表决情况为: 张文武先生,获得选举票数13,866,965股,占出席本次会议中小股东所持有 表决权股份总数的91.9749%。 (五)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 5.01 监事候选人孙丽华 孙丽华女士,获得选举票数1,148,913,464股,占出席本次会议股东所持有表 5 北京三聚环保新材料股份有限公司 决权股份总数的99.8497%;选举结果:当选第五届监事会监事。 其中中小股东的表决情况为: 孙丽华女士,获得选举票数13,347,767股,占出席本次会议中小股东所持有 表决权股份总数的88.5312%。 5.02 监事候选人杜伟 杜伟先生,获得选举票数1,149,142,580股,占出席本次会议股东所持有表决 权股份总数的99.8696%;选举结果:当选第五届监事会监事。 其中中小股东的表决情况为: 杜伟先生,获得选举票数13,576,883股,占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的90.0509%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师见证本次股东大会并出具 法律意见书。该法律意见书认为:公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的 资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会 通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《公司2020年第三次临时股东大会决议》; 2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2020年第三 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 6 北京三聚环保新材料股份有限公司 北京三聚环保新材料股份有限公司 董事会 2020年09月25日 7