北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2020-083
北京三聚环保新材料股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会的议案1和2均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投
票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时
股东大会于2020年09月25日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大
厦12层会议室召开。会议通知已于2020年9月10日、2020年9月15日在中国证监会
创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长
刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相
关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共33人，代表股份
1,150,642,602.00股，占公司有表决权股份数的48.9693%；其中：通过现场投票的
股东及股东代理人13人，代表股份1,139,243,107股，占公司有表决权股份数的
48.4842%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东20人，
代表股份11,399,495股，占公司有表决权股份数的0.4851%。
中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股
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东代理人共28人，代表股份15,076,905股，占公司有表决权股份数的0.6416%。其
中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份3,677,410股，占公司有表
决权股份数的0.1565%。通过网络投票的股东20人，代表股份11,399,495股，占公
司有表决权股份数的0.4851%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的进行
表决，本次会议的议案1和2均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
（一）以特别表决方式审议通过《关于公司为控股子公司河北华晨石油化
工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意1,150,422,502股，占出席会议有表决权股份数的99.9809%；
反对220,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0191%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意14,856,805股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5402%；反对220,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4598%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）以特别表决方式审议通过《关于公司为武汉金中石化工程有限公司
向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意1,150,422,502股，占出席会议有表决权股份数的99.9809%；
反对220,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0191%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意14,856,805股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5402%；反对220,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4598%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》
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3.01 非独立董事候选人刘雷
刘雷先生，获得选举票数1,149,276,259股，占出席本次会议股东所持有表决
权股份总数的99.8813%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
刘雷先生，获得选举票数13,710,562股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的90.9375%。
3.02 非独立董事候选人李林
李林先生，获得选举票数1,149,277,127股，占出席本次会议股东所持有表决
权股份总数的99.8813%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
李林先生，获得选举票数13,711,430股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的90.9433%。
3.03 非独立董事候选人梁剑
梁剑先生，获得选举票数1,149,274,259股，占出席本次会议股东所持有表决
权股份总数的99.8811%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
梁剑先生，获得选举票数13,708,562股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的90.9242%。
3.04 非独立董事候选人高志强
高志强先生，获得选举票数1,149,274,259股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的99.8811%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
高志强先生，获得选举票数13,708,562股，占出席本次会议中小股东所持有
表决权股份总数的90.9242%。
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3.05 非独立董事候选人卞江荣
卞江荣女士，获得选举票数1,149,274,259股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的99.8811%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
卞江荣女士，获得选举票数13,708,562股，占出席本次会议中小股东所持有
表决权股份总数的90.9242%。
3.06 非独立董事候选人孙艳红
孙艳红女士，获得选举票数1,149,279,059股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的99.8815%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
孙艳红女士，获得选举票数13,713,362股，占出席本次会议中小股东所持有
表决权股份总数的90.9561%。
3.07 非独立董事候选人王力
王力女士，获得选举票数1,149,274,259股，占出席本次会议股东所持有表决
权股份总数的99.8811%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
王力女士，获得选举票数13,708,562股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的90.9242%。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》
4.01 独立董事候选人谭向阳
谭向阳先生，获得选举票数1,149,432,646股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的99.8948%；选举结果：当选第五届董事会独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
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谭向阳先生，获得选举票数13,866,949股，占出席本次会议中小股东所持有表决
权股份总数的91.9748%。
4.02 独立董事候选人左世阳
左世阳先生，获得选举票数1,149,432,646股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的99.8948%；选举结果：当选第五届董事会独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
左世阳先生，获得选举票数13,866,949股，占出席本次会议中小股东所持有
表决权股份总数的91.9748%。
4.03 独立董事候选人刘灵丽
刘灵丽女士，获得选举票数1,149,432,646股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的99.8948%；选举结果：当选第五届董事会独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
刘灵丽女士，获得选举票数13,866,949股，占出席本次会议中小股东所持有
表决权股份总数的91.9748%。
4.04 独立董事候选人张文武
张文武先生，获得选举票数1,149,432,662股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的99.8948%；选举结果：当选第五届董事会独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
张文武先生，获得选举票数13,866,965股，占出席本次会议中小股东所持有
表决权股份总数的91.9749%。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
5.01 监事候选人孙丽华
孙丽华女士，获得选举票数1,148,913,464股，占出席本次会议股东所持有表
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决权股份总数的99.8497%；选举结果：当选第五届监事会监事。
其中中小股东的表决情况为：
孙丽华女士，获得选举票数13,347,767股，占出席本次会议中小股东所持有
表决权股份总数的88.5312%。
5.02 监事候选人杜伟
杜伟先生，获得选举票数1,149,142,580股，占出席本次会议股东所持有表决
权股份总数的99.8696%；选举结果：当选第五届监事会监事。
其中中小股东的表决情况为：
杜伟先生，获得选举票数13,576,883股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的90.0509%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师见证本次股东大会并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2020年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2020年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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