北京三聚环保新材料股份有限公司


                北京三聚环保新材料股份有限公司

           独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议

                     审议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我们作为北京
三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客
观、公正的判断立场就公司第五届董事会第十一次会议审议的相关议案，发表独
立意见如下：

    关于公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交
易的事项

    （一）公司独立董事事前认可意见

    公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司提供财务资助构成的关
联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。财
务资助的年利率为不超过6.80%，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全
体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

    我们同意将此事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议，同时，关联董
事应履行回避表决程序。

    （二）公司独立董事独立意见

    1、公司于2021年02月10日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交易
的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决
程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及表决程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

    2、公司与关联方发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存
在损害公司和中小股东的利益的情形。
                                              北京三聚环保新材料股份有限公司

    因此，同意上述关联交易事项，并同意将相关议案提交至公司2021年第一次
临时股东大会审议。

    （以下无正文）
                                               北京三聚环保新材料股份有限公司


    （此页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议审议相关
事项的独立意见》之签字页）




独立董事：


             谭向阳                   左世阳


             刘灵丽                   张文武




                                                           2021年02月10日