北京三聚环保新材料股份有限公司


证券代码：300072         股票简称：三聚环保           公告编号：2021-039

                 北京三聚环保新材料股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议由董事长召集并于2021年04月19日以书面和电子邮件方式发出会议通知，
会议于2021年04月22日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12
层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应出席董事11人，实际出席董事
11人；公司部分监事和高级管理人员列席本次会议；本次会议的举行和召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董
事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

    1、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为《2021年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚
环保新材料股份有限公司2021年第一季度报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                        北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2021年04月23日
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