北京三聚环保新材料股份有限公司


证券代码：300072         股票简称：三聚环保            公告编号：2021-058

             北京三聚环保新材料股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司董事会于2021年06月29日以传真和电子
邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年07
月02日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以
现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董事4人；
公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通
过如下议案：

    一、审议通过《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》

    公司董事会于近日收到公司非独立董事孙艳红女士的书面辞职报告，孙艳红
女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去其在公司第
五届董事会专门委员会的相关职务。辞职后孙艳红女士继续担任公司副总经理兼
财务总监。

    经公司控股股东北京海淀科技发展有限公司提名，董事会提名和薪酬考核委
员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提名张鹏程先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于非独
                                                 北京三聚环保新材料股份有限公司

立董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-059）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任赵文涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满时止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任
公司副总经理的公告》（公告编号：2021-060）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于2021年07月21日（星期三）上午10：00在北京市海淀区人大北路33
号大行基业大厦12层会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，本次大会将采
取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开
公司2021年第二次临时股东大会的的通知》（公告编号：2021-061）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2021年07月03日