北京三聚环保新材料股份有限公司
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2021 年度董事会工作报告
2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等
制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，
努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和
可持续发展。现将董事会2021年度主要工作情况报告如下：
一、2021年度公司经营情况回顾
2021年，公司实现营业收入575,064.95万元，同比减少19.38%；实现营业利
润19,171.71万元，同比增加114.10%；实现利润总额18,647.00万元，同比增加
113.74%；实现归属于母公司所有者的净利润8,291.17万元，同比增加106.01%。
二、2021年度董事会日常工作情况
（一）召集、召开董事会情况
报告期内，公司董事会共召开14次会议，审议通过79个议案（详见附件1）。
（二）召开股东大会情况
报告期内，股东大会共召开5次会议，审议通过28个议案（详见附件2）。
（三）独立董事履职情况
2021 年 01 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，独立董事对《关
于公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于 2021 年预计向关联方支付
担保费暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见，同时对《关于公司
为全资子公司三聚环保（香港）有限公司收取的预付款提供担保的议案》发表了
独立意见。
2021 年 02 月 10 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，独立董事对《关
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于公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交易的议
案》发表了事前认可意见和独立意见。
2021 年 04 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，独立董事对《关
于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《2020 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》、《关于未来三年（2021-2023 年）
股东回报规划的议案》、《关于公司 2020 年度关联交易事项》、《关于 2020 年度公
司对外担保情况》、《关于四川鑫达新能源科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现
情况的专项说明》发表了独立意见，对《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议
案》发表了事前认可意见和独立意见。
2021 年 07 月 02 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，独立董事对《关
于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》
发表了独立意见。
2021 年 07 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，独立董事对《关
于公司董事长辞职及补选董事长的议案》、《关于公司非独立董事薪酬方案的》发
表了独立意见，对《关于增加接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务
资助额度暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
2021 年 08 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，独立董事对《公
司控股股东及其他关联方资金占用情况》、《公司 2021 年半年度关联交易事项的
议案》、《关于 2021 年半年度公司对外担保情况》、《2021 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
2021 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，独立董事对《公
司及子公司房屋租赁变更暨关联交易进展的议案》发表了事前认可意见和独立意
见。
2021 年 11 月 12 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，独立董事对《关
于公司为控股子公司武汉金中石化工程有限公司向银行申请授信敞口额度提供
担保的议案》、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司采购合同提
2
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供担保的议案》发表了独立意见。
2021 年 12 月 05 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，独立董事对
《关于公司、全资子公司及控股股东拟共同参与认购信托计划及公司申请信托贷
款暨关联交易的议案》、《关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进
行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意
见和独立意见。
2021 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，独立董事对
《关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向
控股股东提供反担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
（四）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略委员会及技术委
员会 4 个专门委员会。2021 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过
17 个议案；董事会提名和薪酬考核委员会共召开 4 次会议，审议通过 6 个议案；
董事会战略委员会共召开 2 次会议，审议通过 2 个议案；董事会技术委员会共召
开 1 次会议，审议通过 1 个议案（各专门委员会履职情况具体见附件 3。）
（五）进一步严格落实信息披露管理制度
报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会
积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进
行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更
好的防范投资风险。公司认真编制了定期报告，并按规定对应披露的临时报告及
时进行了披露。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年
共制作完成公告 227 份。
（六）投资者关系管理情况
2021 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公
司的交流。严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，
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以便于广大投资者积极参与股东大会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮
箱、投资者互动平台、网络远程等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联
系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象调研的工作，切实做好未公
开信息的保密工作。同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保
障投资者公平获取信息的权利。
2021 年度，公司共组织一次网上业绩说明会、一次上市公司投资者集体接
待日活动、一次投资者调研活动，并编制了《投资者关系活动记录表》（详见巨
潮资讯网）。2021 年度，投资者关系管理工作较为圆满，有效地增进了投资者与
公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。
（七）内幕信息知情人执行情况
1、报告披露期间的信息保密工作
报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定
期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，
并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上
述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间；
公司董事长、董事会秘书对定期报告涉及的内幕信息知情人信息进行了承诺；公
司内幕信息知情人签订了保密协议。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关
法规规定，在向深圳证券交易所报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知
情人登记情况及关于内幕信息知情人登记事项的承诺函。
2、投资者调研期间的信息保密工作
在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做
好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公
司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人
员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，承诺在对外
出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好
相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。
3、其他重大事件的信息保密工作
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在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订
相关保密协议，以保证信息处于可控范围。
4、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改
情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内
幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和
建议他人买卖公司股票等情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改
的情形。
三、2022年董事会工作计划
1、依照规定，及时合规组织召开股东大会。
2、依照规定，及时合规组织召开董事会，充分发挥各位董事的专长，严格
遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认
真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事要廉洁自律、恪尽职
守，勤勉尽责，努力完成 2022 年度各项工作任务。
3、积极创造条件，确保独立董事和董事会各专门委员会较好地发挥作用，
促进公司的规范运作。
4、强化管理工作，尤其是上市公司合规工作，确保公司经营风险可控。
5、完成股东大会交办的其它工作。
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董事会
2022 年 04 月 21 日
5
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附件1：2021年度召开董事会情况
序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
关于公司及子公司房屋
通过
租赁暨关联交易的议案
关于 2021 年预计向关联
方支付担保费暨关联交 通过
易的议案
关于变更公司经营范围、
修订<公司章程>并办理
通过
工商变更登记事项的议
案
关于修订<股东大会议事
通过
规则>的议案
关于修订<董事会议事规
第五 届董事会第十 次 通过
1 2021 年 01 月 28 日 则>的议案
会议
关于修订<股东大会网络
通过
投票实施细则>的议案
关 于 修 订 <独 立 董事 制
通过
度>的议案
关于修订<公司独立董事
通过
津贴制度>的议案
关 于 修 订 <分 红 管理 制
通过
度>的议案
关于修订<募集资金管理
通过
制度>的议案
关于修订<关联交易管理
通过
制度>的议案
6
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
关于修订<会计政策和会
通过
计估计>的议案
关于修订<累积投票制实
通过
施细则>的议案
关于修订<对外担保管理
通过
制度>的议案
关于修订<董事会秘书工
通过
作制度>的议案
关于修订<总经理工作细
通过
则>的议案
关于修订<董事会战略委
通过
员会实施细则>的议案
关于修订<董事会审计委
通过
员会实施细则>的议案
关于修订<董事会提名和
薪酬考核委员会实施细 通过
则>的议案
关于修订<对外投资管理
通过
制度>的议案
关于修订<信息披露管理
通过
制度>的议案
关于修订<投资者关系管
通过
理制度>的议案
关于修订<内幕信息知情
通过
人登记制度>的议案
关 于 修 订 <内 部 审计 制
通过
度>的议案
7
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
关于修订<重大信息内部
通过
报告制度>的议案
关于修订<独立董事年度
通过
报告工作制度>的议案
关于修订<年报信息披露
重大差错责任追究制度> 通过
的议案
关于修订<分、子公司管
通过
理办法>的议案
关于修订<董事、监事和
高级管理人员所持本公
通过
司股份及其变动管理制
度>的议案
关于修订<对外捐赠管理
通过
制度>的议案
关于修订<高风险投资业
通过
务专项管理制度>的议案
关于修订<高级管理人员
薪酬管理及绩效考核制 通过
度>的议案
关于修订<审计委员会年
通过
报工作制度>的议案
关于修订<突发事件危机
通过
处理应急制度>的议案
关于修订<外部信息使用
通过
人管理制度>的议案
关于修订<对外提供财务 通过
8
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
资助管理制度>的议案
关于公司为全资子公司
三聚环保（香港）有限公
通过
司收取的预付款提供担
保的议案
关于召开公司 2021 年第
一次临时股东大会的议 通过
案
关于公司接受北京市海
淀区国有资产投资集团
通过
有限公司财务资助暨关
第五届董事会第十一 联交易的议案
2 2021 年 2 月 10 日
次会议
关于股东提议增加 2021
年第一次临时股东大会 通过
临时提案的议案
关于 <2020 年度总经 理
通过
工作报告>的议案
关于<公司 2020 年度董
通过
事会工作报告>的议案
关于<公司 2020 年度财
第五届董事会第十二 通过
3 2021 年 4 月 21 日 务决算报告>的议案
次会议
关于 <2020 年年度审 计
通过
报告>的议案
关于 2020 年度利润分配
及资本公积金转增股本 通过
预案的议案
9
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
关于 <2020 年年度报 告
通过
全文及摘要>的议案
关于 <2020 年度募集 资
金存放与使用情况的专 通过
项报告>的议案
关于 <2020 年度内部 控
通过
制自我评价报告>的议案
关于 2020 年度控股股东
及其他关联方资金占用 通过
情况的议案
关于 <2020 年度内部 审
计工作总结及 2020 年度 通过
工作计划>的议案
关于拟续聘公司 2021 年
通过
度会计师事务所的议案
关于 <2020 年度社会 责
通过
任报告>的议案
关 于 未 来 三 年
（2021-2023 年）股东回 通过
报规划的议案
关于四川鑫达新能源科
技有限公司 2020 年度业
通过
绩承诺实现情况的专项
说明的议案
关于放弃福建三聚福大
化肥催化剂国家工程研 通过
究中心有限公司股权优
10
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
先购买权的议案
关于召开公司 2020 年年
通过
度股东大会的议案
第五届董事会第十三 关于 <2021 年第一季 度
4 2021 年 4 月 22 日 通过
次会议 报告>的议案
关于公司拟对全资子公
司三聚环保（香港）有限 通过
公司增资的议案
第五届董事会第十四
5 2021 年 6 月 1 日 关于控股子公司南京三
次会议
聚生物质新材料科技有
通过
限公司少数股东减资退
出的议案
关于非独立董事辞职及
通过
补选非独立董事的议案
关于聘任公司副总经理
通过
第五届董事会第十五 的议案
6 2021 年 7 月 2 日
次会议
关于召开公司 2021 年第
二次临时股东大会的议 通过
案
关于公司董事长辞职及
通过
选举董事长的议案
第五届董事会第十六 关于补选调整公司第五
7 2021 年 7 月 28 日
次会议 届董事会专门委员会成 通过
员的议案
关于增加接受北京市海 通过
11
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
淀区国有资产投资集团
有限公司财务资助额度
暨关联交易的议案
关于公司非独立董事薪
通过
酬方案的议案
关于控股子公司山东三
聚生物能源有限公司拟
通过
开展融资租赁业务的议
案
关于<公司 2021 年半年
通过
度报告及摘要>的议案
第五届董事会第十七
8 2021 年 8 月 26 日 关于<公司 2021 年半年
次会议
度募集资金存放与使用 通过
情况的专项报告>的议案
关于<公司 2021 年第三
通过
季度报告>的议案
第五届董事会第十八
9 2021 年 10 月 26 日 关于公司及子公司房屋
次会议
租赁变更暨关联交易进 通过
展的议案
关于公司为控股子公司
武汉金中石化工程有限
通过
公司向银行申请授信敞
第五 届董事会第十 九
10 2021 年 11 月 12 日 口额度提供担保的议案
次会议
关于公司为全资子公司
沈阳三聚凯特催化剂有 通过
限公司采购合同提供担
12
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
保的议案
关于公司全资子公司沈
阳三聚凯特催化剂有限
通过
公司申请融资授信额度
第五 届董事会第二 十 的议案
11 2021 年 11 月 30 日
次会议
关于拟收购内蒙古美方
煤焦化有限公司 70%股 通过
权的议案
关于公司、全资子公司及
控股股东拟共同参与认
购信托计划及公司申请 通过
信托贷款暨关联交易的
议案
关于为公司控股子公司
山东三聚生物能源有限
第五 届董事会第二 十 公司拟进行的融资租赁 通过
12 2021 年 12 月 05 日
一次会议 业务向控股股东提供反
担保暨关联交易的议案
关于拟通过挂牌方式转
让参股子公司北京三聚
通过
裕进科技发展有限公司
20%股权的议案
关于召开公司 2021 年第 通过
13
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
四次临时股东大会的议
案
关于为公司控股子公司
山东三聚生物能源有限
公司拟进行的融资租赁 通过
业务向控股股东提供反
第五 届董事会第二 十 担保暨关联交易的议案
13 2021 年 12 月 10 日
二次会议
关于召开 2021 年第四次
临时股东大会增加临时
通过
提案暨股东大会补充通
知的议案
关于公司开展应收账款
通过
保理业务的议案
第五 届董事会第二 十
14 2021 年 12 月 24 日 关于控股子公司内蒙古
三次会议
美方煤焦化有限公司向
通过
国民信托申请信托贷款
期限延长的议案
14
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附件2：2021年度召开股东大会情况
序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
关于变更公司经营范围、
通过
修订<公司章程>并办理
工商变更登记事项的议
案
关于修订<股东大会议事
通过
规则>的议案
关于修订<董事会议事规
通过
则>的议案
关于修订<股东大会网络
通过
投票实施细则>的议案
关 于 修 订 <独 立 董事 制
通过
度>的议案
2021 年第一次临时股 关于修订<公司独立董事
1 2021 年 2 月 25 日 通过
东大会 津贴制度>的议案
关 于 修 订 <分 红 管理 制
通过
度>的议案
关于修订<募集资金管理
通过
制度>的议案
关于修订<关联交易管理
通过
制度>的议案
关于修订<会计政策和会
通过
计估计>的议案
关于修订<累积投票制实
通过
施细则>的议案
关于修订<对外担保管理
通过
制度>的议案
15
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
关于修订<监事会议事规
通过
则>的议案
关于公司为全资子公司
通过
三聚环保（香港）有限公
司收取的预付款提供担
保的议案
关于公司接受北京市海
通过
淀区国有资产投资集团
有限公司财务资助暨关
联交易的议案
关于<公司 2020 年度董
通过
事会工作报告>的议案
关于<公司 2020 年度监 通过
事会工作报告>的议案
关于<公司 2020 年度财 通过
务决算报告>的议案
关于 2020 年度利润分配 通过
2 2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 18 日
及资本公积金转增股本
预案的议案
关于<公司 2020 年年度 通过
报告及其摘要>的议案
关于拟续聘公司 2021 年 通过
度会计师事务所的议案
未 来 三 年 （ 2021-2023 通过
16
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
年）股东回报规划的议案
2021 年第二次临时股 关于非独立董事辞职及
3 2021 年 7 月 21 日 通过
东大会 补选非独立董事的议案
关于增加接受北京市海
淀区国有资产投资集团
通过
2021 年第三次临时股 有限公司财务资助额度
4 2021 年 8 月 13 日
东大会 暨关联交易的议案
关于公司非独立董事薪
通过
酬方案的议案
关于公司、全资子公司及
控股股东拟共同参与认
购信托计划及公司申请 通过
信托贷款暨关联交易的
议案
关于为公司控股子公司
山东三聚生物能源有限
2021 年第四次临时股
5 2021 年 12 月 22 日 公司拟进行的融资租赁 通过
东大会
业务向控股股东提供反
担保暨关联交易的议案
关于为公司控股子公司
山东三聚生物能源有限
公司拟进行的融资租赁 通过
业务向控股股东提供反
担保暨关联交易的议案
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附件3：2021年度董事会各专门委员会履职情况
序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
关于修订《高级
董事会提名和薪酬考核委 2021 年 1 月 25 管理人员薪酬管
1 通过
员会 2021 年度第一次会议 日 理及绩效考核制
度》的议案
关 于 高 管 班子
董事会提名和薪酬考核委
2021 年 6 月 8 日 2020 年度激励薪 通过
2
员会 2021 年度第二次会议
酬的议案
关于非独立董事
辞职及补选非独 通过
董事会提名和薪酬考核委
2021 年 6 月 30 立董事的议案
3 员会 2021 年度第三次会议
日
关于聘任公司副
通过
总经理的议案
关于公司董事长
辞职及选举董事 通过
长的议案
董事会提名和薪酬考核委 2021 年 7 月 26
4
员会 2021 年度第四次会议 日 关于公司非独立
董事薪酬方案的 通过
议案
关于公司拟对全
第五届董事会战略委员会 2021 年 5 月 28 资子公司三聚环
5 通过
第三次会议 日 保（香港）有限
公司增资的议案
18
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
关于补选非独立
通过
董事的议案
关于控股子公司
北京三聚绿源有
第五届董事会战略委员会 2021 年 6 月 30
6 限公司拟注销其 通过
第四次会议 日
14 家子公司的公
告
2020 年年度报告 通过
2020 年度财务决
通过
算报告
关 于 续 聘 2021
年度审计机构的 通过
议案
董事会审计委员会 2021 年 审计部 2020 年
2021 年 4 月 9 日
7
度第一次会议
度 工 作 总 结、
通过
2021 年度工作计
划
2020 年度募集资
金存放与使用情 通过
况的专项报告
2020 年度内控自
通过
我评价报告
19
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
关于 2020 年度
控股股东及其他
通过
关联方资金占用
情况
关于重大事项检
通过
查报告的议案
董事会审计委员会 2021 年 2021 年 4 月 15 2021 年第一季度
8 通过
度第二次会议 日 财务报表
关于 2021 年半
通过
年度财务报告
关于 2021 年上
半年募集资金存
通过
放与使用情况的
专项报告
关于审计部 2021
年上半年工作总
董事会审计委员会 2021 年 2021 年 8 月 23 通过
9 结、下半年工作
度第三次会议 日
计划
关于 2021 年上
半年控股股东及
通过
其他关联方资金
占用情况
关于 2021 年上
半年重大事项检 通过
查报告
20
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序号 会议名称 召开时间 审议内容 审议结果
关于 2021 年第
通过
三季度财务报告
关于 2021 年第
三季度募集资金
通过
董事会审计委员会 2021 年 2021 年 10 月 22 存放与使用情况
10
度第四次会议 日 的专项报告
关于审计部 2021
年三季度工作总
通过
结、四季度工作
计划
关于生物原料油
董事会技术委员会 2021 年 2021 年 07 月 13
11 预处理技术方案 通过
度第一次会议决议 日
评审的议案
21