北京三聚环保新材料股份有限公司


                北京三聚环保新材料股份有限公司

        独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议

                     审议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我
们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于
独立、客观、公正的判断立场就公司第五届董事会第二十八次会议审议的相关议
案，发表独立意见如下：

    一、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的事项

    经审查，公司董事会提供的非独立董事候选人王腾先生的相关资料，未发现
其有《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》
的禁止性规定。公司董事会对非独立董事候选人的审议、表决等程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。我们一致同意公司第五届董事会非独立董事候选人
的提名，同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。
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   （此页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议审议相
关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：


             谭向阳                  左世阳


             刘灵丽                  张文武




                                                          2022年04月27日