北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072          证券简称：三聚环保         公告编号：2022-041

                 北京三聚环保新材料股份有限公司
                 关于公司非独立董事变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”）于
2022 年 04 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公
司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，高志强先生因工作原因申请辞去
公司第五届董事会非独立董事及技术委员会委员职务。辞职后高志强先生继续担
任公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司执行董事、公司参股子公司巨涛海
洋石油服务有限公司执行董事。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公
司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核
委员会资格审查，公司董事会研究决定，同意提名王腾先生（简历见附件）为公
司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过
之日起至公司本届董事会任期届满之日止；王腾先生被选举为公司第五届非独立
董事后，由其接任高志强先生在公司董事会技术委员会中的职务。

    公司于2022年05月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司非
独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意选举王腾先生为公司第五届董事
会非独立董事，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。由其接任高志强先生在公司董事会技术委员会中的职务。




    特此公告。



                                        北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           2022年05月12日
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附件：


                                王腾简历

    王腾：男，1988年05月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，持
有中国注册会计师（CICPA）、国家法律职业资格证书。2011年10月至2021年12
月，曾就职于普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级审计师、五矿国际
信托有限公司审计部审计经理、北京首创创业投资有限公司投资部高级投资经
理、高济（天津）投资有限公司投资发展部投资经理、北京市海淀区国有资产投
资经营有限公司战略投资部副经理；2021年12月至今，担任北京市海淀区国有资
产投资经营有限公司战略投资部经理。

    截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股份；王腾先生现任公司持股5%
以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部经理，公司控股股
东北京海新致低碳科技发展有限公司法定代表人、执行董事及总经理，与公司董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运》、《公司章程》规定的禁止担任公
司董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。




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