证券代码：300084          证券简称：海默科技       公告编号：2018—093


              海默科技（集团）股份有限公司
     关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次
会议决议，公司决定于 2018 年 10 月 12 日（星期五）14:00 在公司会议室召开
2018 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、会议届次：2018 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会
的召集、召开是经公司第六届董事会第七次会议审议通过决定的，符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规范性文件的
规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 12 日 14:00；
    （2）网络投票时间：2018 年 10 月 11 日—10 月 12 日，其中：
    ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 10 月 12 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过互联网系统投票的具体时间为 2018 年 10 月 11 日 15:00 至 2018 年
10 月 12 日 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结
合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票


                                    1
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
    6、会议股权登记日：2018 年 10 月 9 日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2018 年 10 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件
三）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）
股份有限公司四楼会议室。
    二、会议审议事项
    《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
    上述提案已经 2018 年 9 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，
具体内容详见 2018 年 9 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第七次会议决议公
告》（公告编号：2018-088）、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2018-092）。
    根据《公司章程》的规定，上述提案需特别决议通过，即须经出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
    三、提案编码

                                                                  备注

提案编码                        提案名称
                                                            该列打勾的栏目
                                                            可以投票

非累积投
票提案
  1.00     《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》            √

    四、现场股东大会会议登记方法


                                     2
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），以便登记确认。
    来信请寄：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）股份有限
公司投资者关系部，邮编：730010（信封请注明 “股东大会”字样）
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 10 月 11 日 9:00-17:00
和 10 月 12 日 9:00-11:00，异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2018 年
10 月 11 日 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发信函和传真
与本公司进行确认。
    3、登记地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）股份有
限公司投资者关系部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理会议入场手续。
    5、会议联系方式：
    （1）联系人：武锐锐
    （2）电话：0931—8553529、8559076
    （3）传真：0931—8553789
    （4）邮编：730010
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络
投票的操作流程见附件一。


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六、备查文件
《第六届董事会第七次会议决议》。
特此公告。




                                   海默科技（集团）股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2018 年 9 月 25 日




                               4
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365084
    2、投票简称：海默投票
    3、填报表决意见或选举票数：
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 11 日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 10 月 12 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
附件二：

                  海默科技（集团）股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会股东参会登记表



 股东名称                           股东账号


 证件号码


出席会议人
                                    是否委托
 姓名/名称

                                    代理人身
代理人姓名
                                    份证号码


 持股数量                           联系电话



 联系地址



   备注

个人股东签字/法人股东盖章：




                                               年   月   日




                                6
  附件三：

                                      授权委托书

  海默科技（集团）股份有限公司：

      兹全权委托           先生/女士代表本人/本公司（委托人）出席海默科技
  （集团）股份有限公司于 2018 年 10 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大
  会，并代表本人/本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表
  决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议
  需要签署的相关文件。

                                                      备注              表决意见
提案编码                   提案名称
                                                  该列打勾的栏
                                                                 同意     反对     弃权
                                                  目可以投票
非累积投
票提案
           《关于变更公司经营范围及修改公司章程
  1.00                                                 √
           的议案》

         1、委托股东姓名及签章：

         2、身份证或营业执照号码：

         3、委托人股票账号：

         4、委托股东持股数：

         5、受托人签名：

         6、受托人身份证号码：

         7、委托日期：

      附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
  结束；
      2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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