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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(逐项审议)
3.01 《董事会议事规则》
3.02 《监事会议事规则》
3.03 《股东会议事规则》
3.04 《对外投资管理办法》
3.05 《对外担保管理制度》
3.06 《关联交易管理办法》
3.07 《募集资金管理办法》
3.08 《独立董事工作制度》
3.09 《会计师事务所选聘制度》
4.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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海默科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-06
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关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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海默科技现发布 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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海默科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》 |
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2024-06-06
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海默科技现发布 |
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2024-05-18
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关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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海默科技现发布 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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海默科技现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-04-27
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于补选独立董事的议案》
9.01 选举万红波先生为公司独立董事
9.02 选举武建东先生为公司独立董事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
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2024-03-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
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2024-03-14
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关于延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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海默科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(逐项表决)
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》
2.03 《关联交易管理办法》 |
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2023-12-09
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海默科技现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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海默科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于制定公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
4.00 《关于制定公司监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于制定公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
4.00 《关于制定公司监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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