证券代码：300084        证券简称：海默科技          公告编号：2018—097


              海默科技（集团）股份有限公司
            第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2018 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 12 日以电
子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（所
有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由董
事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
    1、《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款的议案》
    同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请 1,000 万元人民币的流动资金
贷款，贷款期限不超过 2 年。本次贷款主要用于公司补充日常生产经营所需的资
金，最终贷款条件以双方签订的合同为准。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
    本次被担保对象为公司全资子公司，目前经营稳健，拥有相当规模的优质资
产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金，
满足提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。董事会同意为全资子公司
上海清河机械有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请 4,000 万元的流动资
金贷款提供连带责任保证。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次担保的具体内容和
独立董事意见详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-098）和《独立董事
                                   1
对相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、《第六届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                          海默科技（集团）股份有限公司
                                                   董 事   会
                                               2018 年 10 月 17 日




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