证券代码：300084              证券简称：海默科技            公告编号：2018—104


                        海默科技（集团）股份有限公司
                          关于修改《公司章程》的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。

              海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 18
       日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的
       议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
              一、公司章程的修改情况
              公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次
       会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情
       况，对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容对照如下：


序号                    本次修订前                                   本次修订后

 1     第 22 条    公司在下列情况下，可以依照法律、 第 22 条    公司在下列情况下，可以依照法律、

       行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本

       公司的股份：                                 公司的股份：

              （一）减少公司注册资本；                     （一）减少公司注册资本；

              （二）与持有本公司股票的其他公司合           （二）与持有本公司股票的其他公司合

       并；                                         并；

              （三）将股份奖励给本公司职工；               （三） 将股份用于员工持股计划或者股

              （四）股东因对股东大会作出的公司合    权激励；

       并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。          （四）股东因对股东大会作出的公司合

              除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

       份的活动。                                          （五）将股份用于转换上市公司发行的可

                                                    转换为股票的公司债券；

                                                           （六）上市公司为维护公司价值及股东权

                                                    益所必需。
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                                                         除上述情形外，公司不进行买卖本公司股

                                                  份的活动。

2   第 23 条    公司收购本公司股份，可以选择下 第 23 条       公司收购本公司股份，可以选择下

    列方式之一进行：                              列方式之一进行：

           （一）证券交易所集中竞价交易方式；            （一）证券交易所集中竞价交易方式；

           （二）要约方式；                              （二）要约方式；

           （三）中国证监会认可的其他方式。              （三）中国证监会认可的其他方式。

                                                         公司因本章程第 22 条第一款第（三）项、

                                                  第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公

                                                  司股份的，应当通过公开的集中交易方式进

                                                  行。

3   第 23 条    公司因本章程第 22 条第（一）项至 第 23 条     公司因本章程第 22 条第一款第（一）

    第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经 项、第（二）项的规定的情形收购本公司股份

    股东大会决议通过。公司依照第 22 条规定收 的，应当经股东大会决议通过。公司因本章程

    购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应      第 22 条第一款第（三）项、第（五）项、第

    当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） （六）项规定的情形收购本公司股份的，需经

    项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 三分之二以上董事出席的董事会会议决议通

    或者注销。                                    过。

           公司依照第 22 条第（三）项规定收购的          公司依照第 22 条规定收购本公司股份后，

    本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10

    的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形

    润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职 的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）

    工。                                          项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合

                                                  计持有的本公司股份数不得超过本公司已发

                                                  行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者

                                                  注销。

4   第 125 条    董事会行使下列职权：             第 125 条    董事会行使下列职权：

           (一)负责召集股东大会，并向大会报告工          (一)负责召集股东大会，并向大会报告工

    作；                                          作；
                                              2
       (二)执行股东大会的决议；                      (二)执行股东大会的决议；

       (三)决定公司的经营计划和投资方案；            (三)决定公司的经营计划和投资方案；

       (四)制订公司的年度财务预算方案、决算          (四)制订公司的年度财务预算方案、决算

方案；                                        方案；

       (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损          (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损

方案；                                        方案；

       (六)制订公司增加或者减少注册资本、发          (六)制订公司增加或者减少注册资本、发

行债券或其他证券及上市方案；                  行债券或其他证券及上市方案；

       (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票          (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票

或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方 或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方

案；                                          案；

       (八)在股东大会授权范围内，决定公司对          (八)在股东大会授权范围内，决定公司对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保      外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

事项、委托理财、关联交易等事项；              事项、委托理财、关联交易等事项；

       (九)决定公司内部管理机构的设置；              (九)决定公司内部管理机构的设置；

       (十)聘任或者解聘公司首席执行官、董事          (十)聘任或者解聘公司首席执行官、董事

会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解 会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解

聘公司总裁、副总裁、财务负责人等高级管理 聘公司总裁、副总裁、财务负责人等高级管理

人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；            人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

       (十一)制订公司的基本管理制度；                (十一)制订公司的基本管理制度；

       (十二)制订本章程的修改方案；                  (十二)制订本章程的修改方案；

       (十三)管理公司信息披露事项；                  (十三)管理公司信息披露事项；

       (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司          (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司

审计的会计师事务所；                          审计的会计师事务所；

       (十五)听取公司首席执行官的工作汇报并          (十五)听取公司首席执行官的工作汇报并

检查首席执行官的工作；                        检查首席执行官的工作；

       (十六)法律、行政法规、部门规章、本章          (十六)决定公司因本章程第 22 条第一款

程或股东大会授予的其他职权。                  第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份

                                              的事项，此项职权的行使需经三分之二以上
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                                   董事出席的董事会会议决议通过；

                                         (十七)法律、行政法规、部门规章、本章

                                   程或股东大会授予的其他职权。

除上述修改之外，公司章程其他内容不变。
二、备查文件
《第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。




                                   海默科技（集团）股份有限公司
                                              董 事    会
                                           2018 年 11 月 18 日




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