证券代码：300084         证券简称：海默科技          公告编号：2018—106


                 海默科技（集团）股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一

次会议于 2018 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 20 日以电

子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（所

有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由董

事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过《关于向甘肃银行兰州市东岗支行申请综合

授信的议案》：

    同意公司向甘肃银行股份有限公司兰州市东岗支行申请 5,000 万元综合授

信。本次授信主要用于日常经营的流动资金贷款。并授权公司管理层办理本次授

信及该授信项下后续借款的相关手续及签署相关文件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《第六届董事会第十一次会议决议》。

    特此公告。




                                         海默科技（集团）股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2018 年 11 月 25 日