证券代码：300084         证券简称：海默科技            公告编号：2019—014


              海默科技（集团）股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 3 月 21 日以电子
邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（所有
董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由董事
长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》：
    本次被担保对象为公司全资子公司，目前经营稳健，拥有相当规模的优质资
产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金，
满足提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。同意为全资子公司上海清
河机械有限公司向交通银行股份有限公司上海分行申请 1,000 万元流动资金贷
款提供连带责任保证。关于本次担保的详细内容，见公司与本公告同时在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2019-015）。公司全体独立董事对本次担保事项发表了同意的独立
董 事 意 见 ， 具 体 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    《第六届董事会第十三次会议决议》。
    特此公告。


                                         海默科技（集团）股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2019 年 3 月 26 日