证券代码：300084        证券简称：海默科技          公告编号：2020—045


              海默科技（集团）股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

四次会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 7 月

10 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事

6 人（除董事杨波未出席本次会议外，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。

公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

    1、《关于向农业银行兰州分行申请授信项下借款的议案》

    公司拟向中国农业银行股份有限公司兰州分行申请办理 15,000 万元授信项

下短期流动资金贷款等业务，期限一年，并授权公司管理层办理中国农业银行股

份有限公司兰州分行授信项下借款相关手续并签署相关文件。

    在本次董事会决议有效期内，公司将不再针对单笔业务出具董事会决议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于向兰州银行开发区支行申请贷款的议案》

    公司拟向兰州银行股份有限公司开发区支行申请金额为 1,000 万元的流动

资金贷款，期限为一年。并授权公司董事长及其他管理层签署有关法律文件。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
《第六届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。




                                  海默科技（集团）股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2020 年 7 月 17 日