证券代码：300084         证券简称：海默科技         公告编号：2020—066


               海默科技（集团）股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 18 日 14:30；
    （2）网络投票时间：2020 年 9 月 18 日，其中：
    ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 18 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 18 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集
团）股份有限公司四楼会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长窦剑文先生
    6、本次股东大会的通知已于 2020 年 8 月 31 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东及股东代理人共 143 人，
                                    1
代表公司股份 84,977,009 股，占公司有表决权股份总数的 22.0854%。
    其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表公司股份
70,872,410 股，占公司有表决权股份总数的 18.4196%；通过网络投票出席本次
股东大会的股东 138 人，代表公司股份 14,104,599 股，占公司有表决权股份总
数的 3.6658%。
    2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东 137 人，代表
公司股份 11,625,599 股，占公司有表决权股份总数的 3.0215%。
    其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 0 人，代表公司股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东
137 人，代表公司股份 11,625,599 股，占公司有表决权股份总数的 3.0215%。
    3、公司第六届董事会现有 6 名董事，除董事朱伟林和独立董事白东因工作
原因未能出席本次股东大会之外，其余 4 名董事出席了本次股东大会；公司第六
届监事会有 3 名监事，3 名监事均出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员
列席本次股东大会。
    4、本次股东大会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所张安琪律师、刘宝
元律师现场见证。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    总表决情况：同意 78,755,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 92.6785%；反对 6,221,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 7.3215%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，
网络投票表决情况：同意 7,883,012 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总
数的 55.8897%；反对 6,221,587 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 44.1103%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：同意 5,404,012 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 46.4837%；反对 6,221,587 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 53.5163%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
                                   2
    该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    总表决情况：同意 77,893,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 91.6642%；反对 6,517,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 7.6692%；弃权 566,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6665%。其中，网络投票表决情况：同意 7,021,100 股，占网络投票股东所持
有效表决权股份总数的 49.7788%；反对 6,517,099 股，占网络投票股东所持有
效表决权股份总数的 46.2055%；弃权 566,400 股，占网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 4.0157%。
    中小股东表决情况：同意 4,542,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 39.0698%；反对 6,517,099 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 56.0582%；弃权 566,400 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8720%。
    该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
    2、律师名称：张安琪、刘宝元
    3、结论性意见：本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《2020 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3、《海默科技 2020 年第一次临时股东大会现场及网络投票统计结果》。
    特此公告。


                                         海默科技（集团）股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2020 年 9 月 18 日

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